خصومات اليوم الوطني السعودي بدأت الآن لا تفوت الفرصة!
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.

مميزات الحقيبة

دليل المدرب
مذكرة المتدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تحديث سنة 2024

حقيبة تدريبية دورة أسئلة متعددة الخيارات حول مكافحة غسل الأموال وإثبات هوية الزبون- الجزء الثاني

هذه الحقيبة التدريبية توفر مجموعة شاملة من الأسئلة التجريبية المتعلقة بامتثال التنظيمات المالية للأجهزة المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والبوابات المالية. تم تصميمها لمساعدة الأفراد والمؤسسات على اختبار معرفتهم وفهمهم للتنظيمات والممارسات المتعلقة بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية.

مراجعة
English - العربية
محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
أعرض لكم الحقائب التدريبية الشاملة حول مكافحة غسل الأموال والاستدلال على العملاء الجزء الثاني! تم تصميم هذا المنتج خصيصًا للمدربين الراغبين في تثقيف المشاركين بهذا الموضوع المتزايد في الأهمية حول منع غسل الأموال. تتألف الحقائب التدريبية من مجموعة من الأسئلة ذات الاختيار المتعدد التي تغطي جوانب مختلفة من مكافحة غسل الأموال وممارسات الاستدلال على العملاء. تم تصميم كل سؤال لاختبار فهم المشاركين للمفاهيم الرئيسية والإرشادات وأفضل الممارسات في هذا المجال. باستخدام هذا المنتج، يمكن للمدربين إجراء جلسات تدريبية جذابة وتفاعلية تسهل التعلم النشط وتشجع المشاركين على التفكير بشكل نقدي حول قضايا مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء. تسمح تنسيقات الاختيار المتعدد للمدربين بتقييم مستوى فهم المشاركين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الشرح أو المراجعة. تغطي الحقائب التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحديد وتحقق العملاء، ورصد المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. من خلال استخدام هذه المواد، يمكن للمدربين التأكد من أن المشاركين يكتسبون فهمًا شاملاً للتقنيات المستخدمة من قبل مغسلي الأموال والإجراءات اللازمة لمنع وكشف مثل هذه الأنشطة. إلى جانب توفير حقائب تدريبيةية شاملة للمدربين، يتضمن هذا المنتج مفتاح إجابات مفصلة يشرح الإجابات الصحيحة ويوفر تفسيرات إضافية ومراجع للدراسة الأخرى. يسمح هذا للمدربين بمراجعة وتعزيز المفاهيم المشمولة في الجلسة التدريبية بسهولة. سواء كنت مدربًا متمرسًا في هذا المجال أو جديدًا في تقديم التدريب حول مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء، فإن حقائب تدريبية الخاصة بنا تعتبر مصدرًا قيمًا يمكنك الاستفادة منه لتثقيف المشاركين بشكل فعال حول هذا الموضوع المهم لمنع غسل الأموال. لا تفوت هذه الفرصة لتعزيز جلسات التدريب وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
مقدمة حول مكافحة غسل الأموال والواجب التجاري تجاه العملاء
تعريف وأهمية مكافحة غسل الأموال (AML)
ب. شرح للكشف عن العميل وأهميته
توضيح الاستدلال بالعميل وأهميته
الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
نظرة عامة على قوانين مكافحة غسل الأموال وحراسة العملاء الدولية
نقاش حول القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء (AML وCDD)
نقاش للقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء.
نهج قائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
فهم مفهوم النهج القائم على المخاطر
تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
ج. تشكيل التدابير المضادة لغسيل الأموال والتحقق من الهوية بناءً على المخاطر المحددة
تدابير مكافحة غسيل الأموال وتحقق من الهوية للعملاء
إجراءات تحديد وتحقق العملاء.
أهمية الحصول على معلومات العملاء الدقيقة والمحدّثة
c. متطلبات التوثيق لتحديد هوية العملاء
مراقبة وتقرير المعاملات
نظرة عامة على عملية رصد المعاملات
b. تحديد المعاملات المشبوهة
متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات التنظيمية
دور التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية (AML و CDD)
مقدمة حول برامج وأدوات مكافحة غسيل الأموال (AML)
فوائد استخدام التكنولوجيا في مجال مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل
التحديات والقيود التقنية في مكافحة غسل الأموال وتحقق من الهوية CDD
برامج التدريب والتوعية لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (AML وCDD)
أهمية تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
تصميم برامج تدريب فعالة
تحديث وتعزيز منتظم لمعرفة مكافحة غسل الأموال ومكافحة التحقق من العميل.
مراقبة الامتثال والضوابط الداخلية
دور ضباط الامتثال في ضمان الامتثال لقوانين منع غسل الأموال و التحقق من هوية العميل.
إنشاء آليات رقابية داخلية لاكتشاف ومنع غسيل الأموال
ج. المراقبة والمراجعة المنتظمة لضوابط مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية والعنونة.
دراسات الحالة وأمثلة عملية
تحليل لسيناريوهات حقيقية متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة التجميع المالي المشبوه
تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في الحالات العملية.
c. مناقشة الدروس المستفادة من الدراسات الحالية

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
لماذا يعتبر AML مهمًا؟
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
ما هي الاستدامة المالية للعميل (CDD)؟
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
لماذا يُعتبر CDD ضروريًا؟
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
ما هي بعض المكونات الأساسية لبرنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل؟
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

أعرض لكم الحقائب التدريبية الشاملة حول مكافحة غسل الأموال والاستدلال على العملاء الجزء الثاني! تم تصميم هذا المنتج خصيصًا للمدربين الراغبين في تثقيف المشاركين بهذا الموضوع المتزايد في الأهمية حول منع غسل الأموال. تتألف الحقائب التدريبية من مجموعة من الأسئلة ذات الاختيار المتعدد التي تغطي جوانب مختلفة من مكافحة غسل الأموال وممارسات الاستدلال على العملاء. تم تصميم كل سؤال لاختبار فهم المشاركين للمفاهيم الرئيسية والإرشادات وأفضل الممارسات في هذا المجال. باستخدام هذا المنتج، يمكن للمدربين إجراء جلسات تدريبية جذابة وتفاعلية تسهل التعلم النشط وتشجع المشاركين على التفكير بشكل نقدي حول قضايا مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء. تسمح تنسيقات الاختيار المتعدد للمدربين بتقييم مستوى فهم المشاركين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الشرح أو المراجعة. تغطي الحقائب التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحديد وتحقق العملاء، ورصد المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. من خلال استخدام هذه المواد، يمكن للمدربين التأكد من أن المشاركين يكتسبون فهمًا شاملاً للتقنيات المستخدمة من قبل مغسلي الأموال والإجراءات اللازمة لمنع وكشف مثل هذه الأنشطة. إلى جانب توفير حقائب تدريبيةية شاملة للمدربين، يتضمن هذا المنتج مفتاح إجابات مفصلة يشرح الإجابات الصحيحة ويوفر تفسيرات إضافية ومراجع للدراسة الأخرى. يسمح هذا للمدربين بمراجعة وتعزيز المفاهيم المشمولة في الجلسة التدريبية بسهولة. سواء كنت مدربًا متمرسًا في هذا المجال أو جديدًا في تقديم التدريب حول مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء، فإن حقائب تدريبية الخاصة بنا تعتبر مصدرًا قيمًا يمكنك الاستفادة منه لتثقيف المشاركين بشكل فعال حول هذا الموضوع المهم لمنع غسل الأموال. لا تفوت هذه الفرصة لتعزيز جلسات التدريب وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
مقدمة حول مكافحة غسل الأموال والواجب التجاري تجاه العملاء
تعريف وأهمية مكافحة غسل الأموال (AML)
ب. شرح للكشف عن العميل وأهميته
توضيح الاستدلال بالعميل وأهميته
الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
نظرة عامة على قوانين مكافحة غسل الأموال وحراسة العملاء الدولية
نقاش حول القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء (AML وCDD)
نقاش للقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء.
نهج قائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
فهم مفهوم النهج القائم على المخاطر
تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
ج. تشكيل التدابير المضادة لغسيل الأموال والتحقق من الهوية بناءً على المخاطر المحددة
تدابير مكافحة غسيل الأموال وتحقق من الهوية للعملاء
إجراءات تحديد وتحقق العملاء.
أهمية الحصول على معلومات العملاء الدقيقة والمحدّثة
c. متطلبات التوثيق لتحديد هوية العملاء
مراقبة وتقرير المعاملات
نظرة عامة على عملية رصد المعاملات
b. تحديد المعاملات المشبوهة
متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات التنظيمية
دور التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية (AML و CDD)
مقدمة حول برامج وأدوات مكافحة غسيل الأموال (AML)
فوائد استخدام التكنولوجيا في مجال مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل
التحديات والقيود التقنية في مكافحة غسل الأموال وتحقق من الهوية CDD
برامج التدريب والتوعية لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (AML وCDD)
أهمية تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
تصميم برامج تدريب فعالة
تحديث وتعزيز منتظم لمعرفة مكافحة غسل الأموال ومكافحة التحقق من العميل.
مراقبة الامتثال والضوابط الداخلية
دور ضباط الامتثال في ضمان الامتثال لقوانين منع غسل الأموال و التحقق من هوية العميل.
إنشاء آليات رقابية داخلية لاكتشاف ومنع غسيل الأموال
ج. المراقبة والمراجعة المنتظمة لضوابط مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية والعنونة.
دراسات الحالة وأمثلة عملية
تحليل لسيناريوهات حقيقية متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة التجميع المالي المشبوه
تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في الحالات العملية.
c. مناقشة الدروس المستفادة من الدراسات الحالية

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
لماذا يعتبر AML مهمًا؟
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
ما هي الاستدامة المالية للعميل (CDD)؟
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
لماذا يُعتبر CDD ضروريًا؟
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
ما هي بعض المكونات الأساسية لبرنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل؟
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تحديث سنة 2024

حقيبة تدريبية دورة أسئلة متعددة الخيارات حول مكافحة غسل الأموال وإثبات هوية الزبون- الجزء الثاني

هذه الحقيبة التدريبية توفر مجموعة شاملة من الأسئلة التجريبية المتعلقة بامتثال التنظيمات المالية للأجهزة المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والبوابات المالية. تم تصميمها لمساعدة الأفراد والمؤسسات على اختبار معرفتهم وفهمهم للتنظيمات والممارسات المتعلقة بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية.

مراجعة
English - العربية
محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
أعرض لكم الحقائب التدريبية الشاملة حول مكافحة غسل الأموال والاستدلال على العملاء الجزء الثاني! تم تصميم هذا المنتج خصيصًا للمدربين الراغبين في تثقيف المشاركين بهذا الموضوع المتزايد في الأهمية حول منع غسل الأموال. تتألف الحقائب التدريبية من مجموعة من الأسئلة ذات الاختيار المتعدد التي تغطي جوانب مختلفة من مكافحة غسل الأموال وممارسات الاستدلال على العملاء. تم تصميم كل سؤال لاختبار فهم المشاركين للمفاهيم الرئيسية والإرشادات وأفضل الممارسات في هذا المجال. باستخدام هذا المنتج، يمكن للمدربين إجراء جلسات تدريبية جذابة وتفاعلية تسهل التعلم النشط وتشجع المشاركين على التفكير بشكل نقدي حول قضايا مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء. تسمح تنسيقات الاختيار المتعدد للمدربين بتقييم مستوى فهم المشاركين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الشرح أو المراجعة. تغطي الحقائب التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحديد وتحقق العملاء، ورصد المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. من خلال استخدام هذه المواد، يمكن للمدربين التأكد من أن المشاركين يكتسبون فهمًا شاملاً للتقنيات المستخدمة من قبل مغسلي الأموال والإجراءات اللازمة لمنع وكشف مثل هذه الأنشطة. إلى جانب توفير حقائب تدريبيةية شاملة للمدربين، يتضمن هذا المنتج مفتاح إجابات مفصلة يشرح الإجابات الصحيحة ويوفر تفسيرات إضافية ومراجع للدراسة الأخرى. يسمح هذا للمدربين بمراجعة وتعزيز المفاهيم المشمولة في الجلسة التدريبية بسهولة. سواء كنت مدربًا متمرسًا في هذا المجال أو جديدًا في تقديم التدريب حول مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء، فإن حقائب تدريبية الخاصة بنا تعتبر مصدرًا قيمًا يمكنك الاستفادة منه لتثقيف المشاركين بشكل فعال حول هذا الموضوع المهم لمنع غسل الأموال. لا تفوت هذه الفرصة لتعزيز جلسات التدريب وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
مقدمة حول مكافحة غسل الأموال والواجب التجاري تجاه العملاء
تعريف وأهمية مكافحة غسل الأموال (AML)
ب. شرح للكشف عن العميل وأهميته
توضيح الاستدلال بالعميل وأهميته
الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
نظرة عامة على قوانين مكافحة غسل الأموال وحراسة العملاء الدولية
نقاش حول القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء (AML وCDD)
نقاش للقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء.
نهج قائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
فهم مفهوم النهج القائم على المخاطر
تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
ج. تشكيل التدابير المضادة لغسيل الأموال والتحقق من الهوية بناءً على المخاطر المحددة
تدابير مكافحة غسيل الأموال وتحقق من الهوية للعملاء
إجراءات تحديد وتحقق العملاء.
أهمية الحصول على معلومات العملاء الدقيقة والمحدّثة
c. متطلبات التوثيق لتحديد هوية العملاء
مراقبة وتقرير المعاملات
نظرة عامة على عملية رصد المعاملات
b. تحديد المعاملات المشبوهة
متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات التنظيمية
دور التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية (AML و CDD)
مقدمة حول برامج وأدوات مكافحة غسيل الأموال (AML)
فوائد استخدام التكنولوجيا في مجال مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل
التحديات والقيود التقنية في مكافحة غسل الأموال وتحقق من الهوية CDD
برامج التدريب والتوعية لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (AML وCDD)
أهمية تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
تصميم برامج تدريب فعالة
تحديث وتعزيز منتظم لمعرفة مكافحة غسل الأموال ومكافحة التحقق من العميل.
مراقبة الامتثال والضوابط الداخلية
دور ضباط الامتثال في ضمان الامتثال لقوانين منع غسل الأموال و التحقق من هوية العميل.
إنشاء آليات رقابية داخلية لاكتشاف ومنع غسيل الأموال
ج. المراقبة والمراجعة المنتظمة لضوابط مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية والعنونة.
دراسات الحالة وأمثلة عملية
تحليل لسيناريوهات حقيقية متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة التجميع المالي المشبوه
تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في الحالات العملية.
c. مناقشة الدروس المستفادة من الدراسات الحالية

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
لماذا يعتبر AML مهمًا؟
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
ما هي الاستدامة المالية للعميل (CDD)؟
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
لماذا يُعتبر CDD ضروريًا؟
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
ما هي بعض المكونات الأساسية لبرنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل؟
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

أعرض لكم الحقائب التدريبية الشاملة حول مكافحة غسل الأموال والاستدلال على العملاء الجزء الثاني! تم تصميم هذا المنتج خصيصًا للمدربين الراغبين في تثقيف المشاركين بهذا الموضوع المتزايد في الأهمية حول منع غسل الأموال. تتألف الحقائب التدريبية من مجموعة من الأسئلة ذات الاختيار المتعدد التي تغطي جوانب مختلفة من مكافحة غسل الأموال وممارسات الاستدلال على العملاء. تم تصميم كل سؤال لاختبار فهم المشاركين للمفاهيم الرئيسية والإرشادات وأفضل الممارسات في هذا المجال. باستخدام هذا المنتج، يمكن للمدربين إجراء جلسات تدريبية جذابة وتفاعلية تسهل التعلم النشط وتشجع المشاركين على التفكير بشكل نقدي حول قضايا مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء. تسمح تنسيقات الاختيار المتعدد للمدربين بتقييم مستوى فهم المشاركين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الشرح أو المراجعة. تغطي الحقائب التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحديد وتحقق العملاء، ورصد المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. من خلال استخدام هذه المواد، يمكن للمدربين التأكد من أن المشاركين يكتسبون فهمًا شاملاً للتقنيات المستخدمة من قبل مغسلي الأموال والإجراءات اللازمة لمنع وكشف مثل هذه الأنشطة. إلى جانب توفير حقائب تدريبيةية شاملة للمدربين، يتضمن هذا المنتج مفتاح إجابات مفصلة يشرح الإجابات الصحيحة ويوفر تفسيرات إضافية ومراجع للدراسة الأخرى. يسمح هذا للمدربين بمراجعة وتعزيز المفاهيم المشمولة في الجلسة التدريبية بسهولة. سواء كنت مدربًا متمرسًا في هذا المجال أو جديدًا في تقديم التدريب حول مكافحة غسل الأموال واستدلال العملاء، فإن حقائب تدريبية الخاصة بنا تعتبر مصدرًا قيمًا يمكنك الاستفادة منه لتثقيف المشاركين بشكل فعال حول هذا الموضوع المهم لمنع غسل الأموال. لا تفوت هذه الفرصة لتعزيز جلسات التدريب وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
مقدمة حول مكافحة غسل الأموال والواجب التجاري تجاه العملاء
تعريف وأهمية مكافحة غسل الأموال (AML)
ب. شرح للكشف عن العميل وأهميته
توضيح الاستدلال بالعميل وأهميته
الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
نظرة عامة على قوانين مكافحة غسل الأموال وحراسة العملاء الدولية
نقاش حول القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء (AML وCDD)
نقاش للقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء.
نهج قائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
فهم مفهوم النهج القائم على المخاطر
تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
ج. تشكيل التدابير المضادة لغسيل الأموال والتحقق من الهوية بناءً على المخاطر المحددة
تدابير مكافحة غسيل الأموال وتحقق من الهوية للعملاء
إجراءات تحديد وتحقق العملاء.
أهمية الحصول على معلومات العملاء الدقيقة والمحدّثة
c. متطلبات التوثيق لتحديد هوية العملاء
مراقبة وتقرير المعاملات
نظرة عامة على عملية رصد المعاملات
b. تحديد المعاملات المشبوهة
متطلبات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات التنظيمية
دور التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية (AML و CDD)
مقدمة حول برامج وأدوات مكافحة غسيل الأموال (AML)
فوائد استخدام التكنولوجيا في مجال مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل
التحديات والقيود التقنية في مكافحة غسل الأموال وتحقق من الهوية CDD
برامج التدريب والتوعية لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل (AML وCDD)
أهمية تدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
تصميم برامج تدريب فعالة
تحديث وتعزيز منتظم لمعرفة مكافحة غسل الأموال ومكافحة التحقق من العميل.
مراقبة الامتثال والضوابط الداخلية
دور ضباط الامتثال في ضمان الامتثال لقوانين منع غسل الأموال و التحقق من هوية العميل.
إنشاء آليات رقابية داخلية لاكتشاف ومنع غسيل الأموال
ج. المراقبة والمراجعة المنتظمة لضوابط مكافحة غسيل الأموال والتحقق من الهوية والعنونة.
دراسات الحالة وأمثلة عملية
تحليل لسيناريوهات حقيقية متعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة التجميع المالي المشبوه
تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في الحالات العملية.
c. مناقشة الدروس المستفادة من الدراسات الحالية

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لمنع الحصول غير القانوني على الأموال واستخدامها المستندة إلى الأنشطة الإجرامية.
لماذا يعتبر AML مهمًا؟
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
الأمن المالي المضاد لغسيل الأموال أمر مهم لأنه يساعد في ردع واكتشاف عمليات غسيل الأموال، الأمر الذي يعد حاسمًا في مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
ما هي الاستدامة المالية للعميل (CDD)؟
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
CDD هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر المرتبطة بعلاقاتهم التجارية. تشمل جمع المعلومات ذات الصلة، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إضافة العملاء ومراقبتهم المستمرة.
لماذا يُعتبر CDD ضروريًا؟
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
إجراءات التحقق من الهوية ضرورية لضمان أن تكون للشركات فهم واضح لخلفيات عملائها وأنشطتهم والمخاطر المحتملة. فهي تساعد في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بعلاقات العملاء.
ما هي بعض المكونات الأساسية لبرنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل؟
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.
المكونات الرئيسية لبرنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال واحترازات مكافحة غسيل الأموال/مكافحة التمويل غير المشروع تتضمن التقييمات الخاصة بالمخاطر، وإجراءات التعرف على العملاء والتحقق منهم، والمراقبة المستمرة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتدريب الموظفين، واستعراض البرنامج وتحديثه بشكل منتظم. تساعد هذه الإجراءات المؤسسات على الامتثال للوائح وحماية أنفسها من الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : العلامة التجارية الشخصية

حقيبة تدريبية : بدء مشروعك بالاستعانة بالمصادر الخارجية

حقيبة تدريبية : الإتجاهات الحديثة في المبيعات

هذه الحقيبة التدريبية توفر مجموعة شاملة من الأسئلة التجريبية المتعلقة بامتثال التنظيمات المالية للأجهزة المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والبوابات المالية. تم تصميمها لمساعدة الأفراد والمؤسسات على اختبار معرفتهم وفهمهم للتنظيمات والممارسات المتعلقة بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية.

هذه الحقيبة التدريبية توفر مجموعة شاملة من الأسئلة التجريبية المتعلقة بامتثال التنظيمات المالية للأجهزة المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والبوابات المالية. تم تصميمها لمساعدة الأفراد والمؤسسات على اختبار معرفتهم وفهمهم للتنظيمات والممارسات المتعلقة بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية.