حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.

مميزات الحقيبة

دليل المدرب
مذكرة المتدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تحديث سنة 2024

حقيبة تدريبية دورة دليل شامل للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق الوصول المناسب للعملاء

هذا المواد التدريبية تركز على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. يغطي مواضيع مثل معرفة العميل والتدقيق الجدير بالعميل. توفر المادة معلومات واستراتيجيات ضرورية لمساعدة الأفراد والمؤسسات في منع أنشطة غسيل الأموال والإرهاب المالي.

مراجعة
English - العربية
محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
هل أنت مدرب يبحث عن مواد تدريب ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون؟ لا داعي للبحث بعيدًا! نقدم لك مجموعة مواد تدريبية شاملة وسهلة الاستخدام. تم تصميم هذه المواد التدريبية لتزويد المدربين بكل ما يحتاجونه لإجراء جلسات تدريبية مشوقة ومفيدة حول مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. تغطي جميع المواضيع الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجوانب التحقق الضرورية من الزبون. تشمل مواد التدريب الخاصة بنا عروضًا تقديمية مصممة بشكل جيد برسومات جذابة بصرياً، وملاحظات المتحدث الإرشادية، وأنشطة تفاعلية للمشاركين للمحافظة على اندماجهم طوال جلسات التدريب. كما تحتوي المواد على دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المشاركين على فهم تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون في سياقات عملية. أحد الأمور المميزة في مواد التدريب لدينا هو بساطتها وسهولة استخدامها. لقد أبقينا المحتوى موجزًا وسهل الفهم، مستهدفين المدربين بجميع مستويات الخبرة. سواء كنت مدرباً ذو خبرة أو جديدًا في التدريب، ستجعل موادنا جلسات التدريب سلسة وفعالة. باستخدام موادنا التدريبية، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في إنشاء المحتوى من الصفر. ستزودك موادنا الاحترافية والمبحوثة بشكل جيد بالثقة لتقديم تدريب تأثيري يحقق تغييرًا إيجابيًا في فهم وتنفيذ مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. لذا، إذا كنت تبحث عن مواد تدريبية ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون، تأكد من الحصول على حزمتنا الشاملة. سيشكرونك المشاركون على جلسات التدريب المشوقة والمعلوماتية التي ستمكنهم من مكافحة غسل الأموال وتحسين فهمهم للتحقق من الزبون.
مقدمة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف غسيل الأموال
شرح لأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على دور التعرفة على العملاء وتحليل العملاء في جهود مكافحة غسل الأموال
الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في وضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح للتشريعات والمبادئ التوجيهية الرئيسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مناقشة العقوبات المفروضة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
فهم أساليب غسل الأموال
نظرة عامة على أساليب غسل الأموال الشائعة
فحص مراحل تبييض الأموال، بما في ذلك التمويل الأولي والتراكم والاندماج.
دراسات حالة لتوضيح أمثلة من الحياة الواقعية لغسيل الأموال.
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة
تفسير الاعلامات الحمراء التي قد تشير الى احتمالية وجود أنشطة غسيل الأموال المحتملة
مناقشة حول كيفية التعرف على الأنشطة والمعاملات المشبوهة
سيناريوهات مثالية لمساعدة المشاركين على ممارسة التعرف على علامات الخطر
التحقق من العميل الشامل
تعريف وأهمية التحقق من هوية الزبون في جهود مكافحة غسل الأموال
مناقشة حول المستويات المختلفة لإجراءات التحقق من العملاء (CDD)، بما في ذلك التحقق المبسط والأساسي والمعزز.
نظرة عامة على مكونات التحقق والتوثيق للعملاء وتقدير المخاطر والمراقبة المستمرة لمعلومات الزبائن.
التحقق المعزز من البيانات
شرح التدقيق المعزز ومتى ينبغي تطبيقه
تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية والفئات ذات المخاطر العالية مثل الأفراد المعرضون سياسيا (PEPs)
مناقشة حول التدابير الإضافية التي يجب اتخاذها أثناء إجراء الاستدقاق المعزز.
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل خطوة بخطوة لتطوير برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح لعناصر برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات، وتدريب الموظفين، والتدقيق المستقل.
نصائح لضمان الامتثال المستمر والتحسين المستمر
التزامات الإبلاغ ومتطلبات معرفة العميل (KYC)
نظرة عامة على التزامات الإبلاغ إلى السلطات، مثل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
شرح لمتطلبات KYC (Know Your Customer)، بما في ذلك التحقق من الوثائق وتحديد هوية العميل.
توجيهات حول الوفاء بالتزامات التقارير ومعرفة العميل بكفاءة وفعالية.
أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد هوية العملاء
مناقشة الممارسات الأفضل في صناعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل
النظر في التكنولوجيات والأساليب الجديدة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دراسات الحالة وأمثلة عن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجحة التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

من هو هذا الدورة مناسبة له؟
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
4. هل أحتاج إلى أي خبرات أو مهارات سابقة للتسجيل في هذه الدورة؟
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

هل أنت مدرب يبحث عن مواد تدريب ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون؟ لا داعي للبحث بعيدًا! نقدم لك مجموعة مواد تدريبية شاملة وسهلة الاستخدام. تم تصميم هذه المواد التدريبية لتزويد المدربين بكل ما يحتاجونه لإجراء جلسات تدريبية مشوقة ومفيدة حول مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. تغطي جميع المواضيع الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجوانب التحقق الضرورية من الزبون. تشمل مواد التدريب الخاصة بنا عروضًا تقديمية مصممة بشكل جيد برسومات جذابة بصرياً، وملاحظات المتحدث الإرشادية، وأنشطة تفاعلية للمشاركين للمحافظة على اندماجهم طوال جلسات التدريب. كما تحتوي المواد على دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المشاركين على فهم تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون في سياقات عملية. أحد الأمور المميزة في مواد التدريب لدينا هو بساطتها وسهولة استخدامها. لقد أبقينا المحتوى موجزًا وسهل الفهم، مستهدفين المدربين بجميع مستويات الخبرة. سواء كنت مدرباً ذو خبرة أو جديدًا في التدريب، ستجعل موادنا جلسات التدريب سلسة وفعالة. باستخدام موادنا التدريبية، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في إنشاء المحتوى من الصفر. ستزودك موادنا الاحترافية والمبحوثة بشكل جيد بالثقة لتقديم تدريب تأثيري يحقق تغييرًا إيجابيًا في فهم وتنفيذ مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. لذا، إذا كنت تبحث عن مواد تدريبية ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون، تأكد من الحصول على حزمتنا الشاملة. سيشكرونك المشاركون على جلسات التدريب المشوقة والمعلوماتية التي ستمكنهم من مكافحة غسل الأموال وتحسين فهمهم للتحقق من الزبون.
مقدمة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف غسيل الأموال
شرح لأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على دور التعرفة على العملاء وتحليل العملاء في جهود مكافحة غسل الأموال
الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في وضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح للتشريعات والمبادئ التوجيهية الرئيسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مناقشة العقوبات المفروضة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
فهم أساليب غسل الأموال
نظرة عامة على أساليب غسل الأموال الشائعة
فحص مراحل تبييض الأموال، بما في ذلك التمويل الأولي والتراكم والاندماج.
دراسات حالة لتوضيح أمثلة من الحياة الواقعية لغسيل الأموال.
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة
تفسير الاعلامات الحمراء التي قد تشير الى احتمالية وجود أنشطة غسيل الأموال المحتملة
مناقشة حول كيفية التعرف على الأنشطة والمعاملات المشبوهة
سيناريوهات مثالية لمساعدة المشاركين على ممارسة التعرف على علامات الخطر
التحقق من العميل الشامل
تعريف وأهمية التحقق من هوية الزبون في جهود مكافحة غسل الأموال
مناقشة حول المستويات المختلفة لإجراءات التحقق من العملاء (CDD)، بما في ذلك التحقق المبسط والأساسي والمعزز.
نظرة عامة على مكونات التحقق والتوثيق للعملاء وتقدير المخاطر والمراقبة المستمرة لمعلومات الزبائن.
التحقق المعزز من البيانات
شرح التدقيق المعزز ومتى ينبغي تطبيقه
تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية والفئات ذات المخاطر العالية مثل الأفراد المعرضون سياسيا (PEPs)
مناقشة حول التدابير الإضافية التي يجب اتخاذها أثناء إجراء الاستدقاق المعزز.
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل خطوة بخطوة لتطوير برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح لعناصر برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات، وتدريب الموظفين، والتدقيق المستقل.
نصائح لضمان الامتثال المستمر والتحسين المستمر
التزامات الإبلاغ ومتطلبات معرفة العميل (KYC)
نظرة عامة على التزامات الإبلاغ إلى السلطات، مثل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
شرح لمتطلبات KYC (Know Your Customer)، بما في ذلك التحقق من الوثائق وتحديد هوية العميل.
توجيهات حول الوفاء بالتزامات التقارير ومعرفة العميل بكفاءة وفعالية.
أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد هوية العملاء
مناقشة الممارسات الأفضل في صناعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل
النظر في التكنولوجيات والأساليب الجديدة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دراسات الحالة وأمثلة عن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجحة التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

من هو هذا الدورة مناسبة له؟
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
4. هل أحتاج إلى أي خبرات أو مهارات سابقة للتسجيل في هذه الدورة؟
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تحديث سنة 2024

حقيبة تدريبية دورة دليل شامل للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق الوصول المناسب للعملاء

هذا المواد التدريبية تركز على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. يغطي مواضيع مثل معرفة العميل والتدقيق الجدير بالعميل. توفر المادة معلومات واستراتيجيات ضرورية لمساعدة الأفراد والمؤسسات في منع أنشطة غسيل الأموال والإرهاب المالي.

مراجعة
English - العربية
محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
هل أنت مدرب يبحث عن مواد تدريب ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون؟ لا داعي للبحث بعيدًا! نقدم لك مجموعة مواد تدريبية شاملة وسهلة الاستخدام. تم تصميم هذه المواد التدريبية لتزويد المدربين بكل ما يحتاجونه لإجراء جلسات تدريبية مشوقة ومفيدة حول مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. تغطي جميع المواضيع الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجوانب التحقق الضرورية من الزبون. تشمل مواد التدريب الخاصة بنا عروضًا تقديمية مصممة بشكل جيد برسومات جذابة بصرياً، وملاحظات المتحدث الإرشادية، وأنشطة تفاعلية للمشاركين للمحافظة على اندماجهم طوال جلسات التدريب. كما تحتوي المواد على دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المشاركين على فهم تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون في سياقات عملية. أحد الأمور المميزة في مواد التدريب لدينا هو بساطتها وسهولة استخدامها. لقد أبقينا المحتوى موجزًا وسهل الفهم، مستهدفين المدربين بجميع مستويات الخبرة. سواء كنت مدرباً ذو خبرة أو جديدًا في التدريب، ستجعل موادنا جلسات التدريب سلسة وفعالة. باستخدام موادنا التدريبية، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في إنشاء المحتوى من الصفر. ستزودك موادنا الاحترافية والمبحوثة بشكل جيد بالثقة لتقديم تدريب تأثيري يحقق تغييرًا إيجابيًا في فهم وتنفيذ مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. لذا، إذا كنت تبحث عن مواد تدريبية ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون، تأكد من الحصول على حزمتنا الشاملة. سيشكرونك المشاركون على جلسات التدريب المشوقة والمعلوماتية التي ستمكنهم من مكافحة غسل الأموال وتحسين فهمهم للتحقق من الزبون.
مقدمة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف غسيل الأموال
شرح لأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على دور التعرفة على العملاء وتحليل العملاء في جهود مكافحة غسل الأموال
الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في وضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح للتشريعات والمبادئ التوجيهية الرئيسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مناقشة العقوبات المفروضة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
فهم أساليب غسل الأموال
نظرة عامة على أساليب غسل الأموال الشائعة
فحص مراحل تبييض الأموال، بما في ذلك التمويل الأولي والتراكم والاندماج.
دراسات حالة لتوضيح أمثلة من الحياة الواقعية لغسيل الأموال.
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة
تفسير الاعلامات الحمراء التي قد تشير الى احتمالية وجود أنشطة غسيل الأموال المحتملة
مناقشة حول كيفية التعرف على الأنشطة والمعاملات المشبوهة
سيناريوهات مثالية لمساعدة المشاركين على ممارسة التعرف على علامات الخطر
التحقق من العميل الشامل
تعريف وأهمية التحقق من هوية الزبون في جهود مكافحة غسل الأموال
مناقشة حول المستويات المختلفة لإجراءات التحقق من العملاء (CDD)، بما في ذلك التحقق المبسط والأساسي والمعزز.
نظرة عامة على مكونات التحقق والتوثيق للعملاء وتقدير المخاطر والمراقبة المستمرة لمعلومات الزبائن.
التحقق المعزز من البيانات
شرح التدقيق المعزز ومتى ينبغي تطبيقه
تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية والفئات ذات المخاطر العالية مثل الأفراد المعرضون سياسيا (PEPs)
مناقشة حول التدابير الإضافية التي يجب اتخاذها أثناء إجراء الاستدقاق المعزز.
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل خطوة بخطوة لتطوير برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح لعناصر برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات، وتدريب الموظفين، والتدقيق المستقل.
نصائح لضمان الامتثال المستمر والتحسين المستمر
التزامات الإبلاغ ومتطلبات معرفة العميل (KYC)
نظرة عامة على التزامات الإبلاغ إلى السلطات، مثل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
شرح لمتطلبات KYC (Know Your Customer)، بما في ذلك التحقق من الوثائق وتحديد هوية العميل.
توجيهات حول الوفاء بالتزامات التقارير ومعرفة العميل بكفاءة وفعالية.
أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد هوية العملاء
مناقشة الممارسات الأفضل في صناعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل
النظر في التكنولوجيات والأساليب الجديدة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دراسات الحالة وأمثلة عن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجحة التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

من هو هذا الدورة مناسبة له؟
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
4. هل أحتاج إلى أي خبرات أو مهارات سابقة للتسجيل في هذه الدورة؟
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

هل أنت مدرب يبحث عن مواد تدريب ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون؟ لا داعي للبحث بعيدًا! نقدم لك مجموعة مواد تدريبية شاملة وسهلة الاستخدام. تم تصميم هذه المواد التدريبية لتزويد المدربين بكل ما يحتاجونه لإجراء جلسات تدريبية مشوقة ومفيدة حول مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. تغطي جميع المواضيع الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجوانب التحقق الضرورية من الزبون. تشمل مواد التدريب الخاصة بنا عروضًا تقديمية مصممة بشكل جيد برسومات جذابة بصرياً، وملاحظات المتحدث الإرشادية، وأنشطة تفاعلية للمشاركين للمحافظة على اندماجهم طوال جلسات التدريب. كما تحتوي المواد على دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المشاركين على فهم تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون في سياقات عملية. أحد الأمور المميزة في مواد التدريب لدينا هو بساطتها وسهولة استخدامها. لقد أبقينا المحتوى موجزًا وسهل الفهم، مستهدفين المدربين بجميع مستويات الخبرة. سواء كنت مدرباً ذو خبرة أو جديدًا في التدريب، ستجعل موادنا جلسات التدريب سلسة وفعالة. باستخدام موادنا التدريبية، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في إنشاء المحتوى من الصفر. ستزودك موادنا الاحترافية والمبحوثة بشكل جيد بالثقة لتقديم تدريب تأثيري يحقق تغييرًا إيجابيًا في فهم وتنفيذ مبادئ مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون. لذا، إذا كنت تبحث عن مواد تدريبية ذات جودة عالية في مكافحة غسل الأموال والتحقق من الزبون، تأكد من الحصول على حزمتنا الشاملة. سيشكرونك المشاركون على جلسات التدريب المشوقة والمعلوماتية التي ستمكنهم من مكافحة غسل الأموال وتحسين فهمهم للتحقق من الزبون.
مقدمة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعريف غسيل الأموال
شرح لأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على دور التعرفة على العملاء وتحليل العملاء في جهود مكافحة غسل الأموال
الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في وضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح للتشريعات والمبادئ التوجيهية الرئيسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مناقشة العقوبات المفروضة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
فهم أساليب غسل الأموال
نظرة عامة على أساليب غسل الأموال الشائعة
فحص مراحل تبييض الأموال، بما في ذلك التمويل الأولي والتراكم والاندماج.
دراسات حالة لتوضيح أمثلة من الحياة الواقعية لغسيل الأموال.
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة
تفسير الاعلامات الحمراء التي قد تشير الى احتمالية وجود أنشطة غسيل الأموال المحتملة
مناقشة حول كيفية التعرف على الأنشطة والمعاملات المشبوهة
سيناريوهات مثالية لمساعدة المشاركين على ممارسة التعرف على علامات الخطر
التحقق من العميل الشامل
تعريف وأهمية التحقق من هوية الزبون في جهود مكافحة غسل الأموال
مناقشة حول المستويات المختلفة لإجراءات التحقق من العملاء (CDD)، بما في ذلك التحقق المبسط والأساسي والمعزز.
نظرة عامة على مكونات التحقق والتوثيق للعملاء وتقدير المخاطر والمراقبة المستمرة لمعلومات الزبائن.
التحقق المعزز من البيانات
شرح التدقيق المعزز ومتى ينبغي تطبيقه
تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية والفئات ذات المخاطر العالية مثل الأفراد المعرضون سياسيا (PEPs)
مناقشة حول التدابير الإضافية التي يجب اتخاذها أثناء إجراء الاستدقاق المعزز.
تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل خطوة بخطوة لتطوير برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
شرح لعناصر برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييم المخاطر، والسياسات والإجراءات، وتدريب الموظفين، والتدقيق المستقل.
نصائح لضمان الامتثال المستمر والتحسين المستمر
التزامات الإبلاغ ومتطلبات معرفة العميل (KYC)
نظرة عامة على التزامات الإبلاغ إلى السلطات، مثل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
شرح لمتطلبات KYC (Know Your Customer)، بما في ذلك التحقق من الوثائق وتحديد هوية العميل.
توجيهات حول الوفاء بالتزامات التقارير ومعرفة العميل بكفاءة وفعالية.
أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد هوية العملاء
مناقشة الممارسات الأفضل في صناعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل
النظر في التكنولوجيات والأساليب الجديدة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دراسات الحالة وأمثلة عن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجحة التي تم تنفيذها من قبل المؤسسات.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

من هو هذا الدورة مناسبة له؟
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
هذا الدورة مناسبة لأي شخص مهتم ببدء عمل نشر محتوى منخفض على منصة أمازون KDP. سواء كنت مبتدئًا ترغب في تعلم الأساسيات أو ناشر ذو خبرة يسعى لتحسين مهاراته وزيادة أرباحه، فإن هذه الدورة تقدم شيئًا ملائمًا لك.
4. هل أحتاج إلى أي خبرات أو مهارات سابقة للتسجيل في هذه الدورة؟
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو مهارات لاتخاذ هذه الدورة. تم تصميمها لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والناشرين ذوي الخبرة ، وتوفير نظرة شاملة على عملية نشر المحتوى المنخفض بأكمله.
كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.
يمكن أن تختلف مدة الدورة اعتمادًا على سرعة التعلم الخاصة بك وجدولك. ومع ذلك، في المتوسط، يستغرق حوالي 4-6 أسابيع لإكمال جميع الوحدات والمهام. الدورة تتيح لك التعلم وفقًا لوتيرتك الخاصة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

منتجات ذات صلة

هذا الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية- تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل-

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

هذا الحقائب التدريبية تركز على متطلبات الامتثال في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) للبنوك والمؤسسات المالية- إنها توفر نظرة عامة على التنظيمات والمبادئ التوجيهية، وتشرح المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناقش الإجراءات اللازمة والتدابير العناية الواجبة لضمان الامتثال-

;

هذا المواد التدريبية تركز على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. يغطي مواضيع مثل معرفة العميل والتدقيق الجدير بالعميل. توفر المادة معلومات واستراتيجيات ضرورية لمساعدة الأفراد والمؤسسات في منع أنشطة غسيل الأموال والإرهاب المالي.

هذا المواد التدريبية تركز على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. يغطي مواضيع مثل معرفة العميل والتدقيق الجدير بالعميل. توفر المادة معلومات واستراتيجيات ضرورية لمساعدة الأفراد والمؤسسات في منع أنشطة غسيل الأموال والإرهاب المالي.

حقيبة تدريبية دورة دليل شامل للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق الوصول المناسب للعملاء