حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول المادة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي في الصناعة.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تقديم حزمة تدريبنا الشاملة: برنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة. تم تصميم هذه المجموعة الشاملة من الموارد خصيصًا للمدربين الذين يرغبون في تثقيف المحترفين في صناعة الأموال حول قوانين الامتثال المتعلقة بالعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، أحدث ارتفاع العملات المشفرة تحديات جديدة في عالم جرائم المال. من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب، من المهم جدًا أن تبقى المؤسسات المالية والمحترفون على اطلاع دائم بالقوانين وأفضل الممارسات المحيطة بهذه القضايا. يوفر حقائب تدريبية لدينا للمدربين جميع الأدوات اللازمة لتقديم جلسة تدريب شاملة وشيقة حول الامتثال في جرائم المال المشاركة فيها العملات المشفرة. تشمل حزمة حقائب تدريبية مجموعة متنوعة من الموارد لتناسب أنماط التدريب المختلفة وتفضيلاتها. تتضمن دليل المدرب التفصيلي الذي يوضح أهداف الدورة، ويقدم نظرة عامة على كل وحدة، ويقدم نصائح حول كيفية تقديم المحتوى بشكل فعال. سيكون للمدربين أيضًا الوصول إلى عرض تقديمي باستخدام برنامج باوربوينت يحتوي على شرائح جذابة بصرياً تعزز الفهم وتسهل النقاش بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة أوراق عمل يمكن توزيعها على المشاركين خلال جلسة التدريب. تعتبر هذه المواد مرجعًا قيمًا وتساعد في تعزيز المفاهيم الرئيسية المغطاة في الدورة. سيكون لدى المدربين أيضًا وصول إلى مجموعة الدراسات العملية والأمثلة من الحالات الحقيقية التي يمكن استخدامها لتوضيح تطبيق قوانين الامتثال في سيناريوهات مختلفة. تم إعداد حقائب تدريبيةنا لبرنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة بعناية فائقة من قبل خبراء صناعة لديهم معرفة واسعة بقوانين الامتثال والعملات المشفرة. من خلال استخدام هذه الحزمة الشاملة، يمكن للمدربين تزويد المحترفين الماليين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتنقل في عالم الامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة النقدية.
مقدمة للجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
تعريف ونطاق الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
مقدمة لغسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب في سياق العملات المشفرة
نظرة عامة على المشهد التنظيمي العالمي للعملات المشفرة
فهم العملات الرقمية المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين
توضيح حول العملات الرقمية – بيتكوين، إثيريوم، وغيرها.
مقدمة لتكنولوجيا البلوكشين وتطبيقاتها
المميزات الرئيسية والفوائد لتكنولوجيا البلوكشين في منع جرائم الاحتيال المالي
التقييم التحليلي للمخاطر لجرائم الأعمال المالية المرتبطة بالعملات المشفرة
أهمية تقييم المخاطر في الامتثال للتشريعات المتعلقة بجرائم الأموال
تحديد عوامل المخاطر المحددة لعمليات التشفير المالية
أدوات وتقنيات لإجراء تقييمات المخاطر في الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة
إجراءات معرفة العميل (KYC) للمعاملات بالعملات الرقمية
نظرة عامة على متطلبات KYC لتبادل العملات المشفرة والأعمال التجارية
إجراءات التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال
تنفيذ إجراءات التحقق من الزبون لمنع الجرائم المالية
تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) لنشاطات العملات المشفرة
التشريعات والتزامات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات الرقمية
الكشف عن والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن العملات المشفرة
تطوير ضوابط وإجراءات داخلية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في عمليات العملات المشفرة.
مكافحة الاحتيال في عمليات العملات المشفرة
أنواع الاحتيال السائدة في عمليات العملة المشفرة
الإجراءات الوقائية للحماية من الاحتيال في أنشطة العملات المشفرة
الإبلاغ والتحقيق في حالات احتيال العملات المشفرة
مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) في سياق العملات المشفرة
فهم الصلة بين العملات الرقمية وتمويل الإرهاب
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب في العملات المشفرة.
التعاون مع جهات إنفاذ القانون ووحدات المخابرات المالية لجهود مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
الامتثال التنظيمي واستراتيجيات التخفيف من المخاطر
متطلبات الامتثال المحددة لجرائم الأعمال المالية المتعلقة بالعملة المشفرة
تصميم وتنفيذ برنامج الامتثال الفعال لأنشطة العملات المشفرة
النهج الاستباقي لتحديد والتخفيف من مخاطر الامتثال التي تواجه عمليات العملات المشفرة.
دراسات الحالة وأفضل الممارسات
تحليل لحالات حقيقية لجرائم مالية تشمل العملات الرقمية.
فحص أفضل الممارسات في الامتثال وإدارة المخاطر لشركات العملات الرقمية
الدروس المستفادة والاستراتيجيات العملية لمنع الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الهدف من برنامج التدريب التدريب القواعدي للأنشطة المالية المخالفة تتضمن عمليات العملات المشفرة؟
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
من يجب أن يحضر المخيم التدريبي للامتثال لجرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
ما هي المواضيع المشمولة في محتوى التدريب؟
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
هل يمكن تخصيص الحقائب التدريبية للمؤسسات أو الجهات القانونية المحددة؟
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
هل يتم توفير أي دعم أو موارد بعد التدريب؟
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقديم حزمة تدريبنا الشاملة: برنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة. تم تصميم هذه المجموعة الشاملة من الموارد خصيصًا للمدربين الذين يرغبون في تثقيف المحترفين في صناعة الأموال حول قوانين الامتثال المتعلقة بالعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، أحدث ارتفاع العملات المشفرة تحديات جديدة في عالم جرائم المال. من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب، من المهم جدًا أن تبقى المؤسسات المالية والمحترفون على اطلاع دائم بالقوانين وأفضل الممارسات المحيطة بهذه القضايا. يوفر حقائب تدريبية لدينا للمدربين جميع الأدوات اللازمة لتقديم جلسة تدريب شاملة وشيقة حول الامتثال في جرائم المال المشاركة فيها العملات المشفرة. تشمل حزمة حقائب تدريبية مجموعة متنوعة من الموارد لتناسب أنماط التدريب المختلفة وتفضيلاتها. تتضمن دليل المدرب التفصيلي الذي يوضح أهداف الدورة، ويقدم نظرة عامة على كل وحدة، ويقدم نصائح حول كيفية تقديم المحتوى بشكل فعال. سيكون للمدربين أيضًا الوصول إلى عرض تقديمي باستخدام برنامج باوربوينت يحتوي على شرائح جذابة بصرياً تعزز الفهم وتسهل النقاش بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة أوراق عمل يمكن توزيعها على المشاركين خلال جلسة التدريب. تعتبر هذه المواد مرجعًا قيمًا وتساعد في تعزيز المفاهيم الرئيسية المغطاة في الدورة. سيكون لدى المدربين أيضًا وصول إلى مجموعة الدراسات العملية والأمثلة من الحالات الحقيقية التي يمكن استخدامها لتوضيح تطبيق قوانين الامتثال في سيناريوهات مختلفة. تم إعداد حقائب تدريبيةنا لبرنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة بعناية فائقة من قبل خبراء صناعة لديهم معرفة واسعة بقوانين الامتثال والعملات المشفرة. من خلال استخدام هذه الحزمة الشاملة، يمكن للمدربين تزويد المحترفين الماليين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتنقل في عالم الامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة النقدية.
مقدمة للجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
تعريف ونطاق الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
مقدمة لغسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب في سياق العملات المشفرة
نظرة عامة على المشهد التنظيمي العالمي للعملات المشفرة
فهم العملات الرقمية المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين
توضيح حول العملات الرقمية – بيتكوين، إثيريوم، وغيرها.
مقدمة لتكنولوجيا البلوكشين وتطبيقاتها
المميزات الرئيسية والفوائد لتكنولوجيا البلوكشين في منع جرائم الاحتيال المالي
التقييم التحليلي للمخاطر لجرائم الأعمال المالية المرتبطة بالعملات المشفرة
أهمية تقييم المخاطر في الامتثال للتشريعات المتعلقة بجرائم الأموال
تحديد عوامل المخاطر المحددة لعمليات التشفير المالية
أدوات وتقنيات لإجراء تقييمات المخاطر في الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة
إجراءات معرفة العميل (KYC) للمعاملات بالعملات الرقمية
نظرة عامة على متطلبات KYC لتبادل العملات المشفرة والأعمال التجارية
إجراءات التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال
تنفيذ إجراءات التحقق من الزبون لمنع الجرائم المالية
تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) لنشاطات العملات المشفرة
التشريعات والتزامات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات الرقمية
الكشف عن والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن العملات المشفرة
تطوير ضوابط وإجراءات داخلية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في عمليات العملات المشفرة.
مكافحة الاحتيال في عمليات العملات المشفرة
أنواع الاحتيال السائدة في عمليات العملة المشفرة
الإجراءات الوقائية للحماية من الاحتيال في أنشطة العملات المشفرة
الإبلاغ والتحقيق في حالات احتيال العملات المشفرة
مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) في سياق العملات المشفرة
فهم الصلة بين العملات الرقمية وتمويل الإرهاب
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب في العملات المشفرة.
التعاون مع جهات إنفاذ القانون ووحدات المخابرات المالية لجهود مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
الامتثال التنظيمي واستراتيجيات التخفيف من المخاطر
متطلبات الامتثال المحددة لجرائم الأعمال المالية المتعلقة بالعملة المشفرة
تصميم وتنفيذ برنامج الامتثال الفعال لأنشطة العملات المشفرة
النهج الاستباقي لتحديد والتخفيف من مخاطر الامتثال التي تواجه عمليات العملات المشفرة.
دراسات الحالة وأفضل الممارسات
تحليل لحالات حقيقية لجرائم مالية تشمل العملات الرقمية.
فحص أفضل الممارسات في الامتثال وإدارة المخاطر لشركات العملات الرقمية
الدروس المستفادة والاستراتيجيات العملية لمنع الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الهدف من برنامج التدريب التدريب القواعدي للأنشطة المالية المخالفة تتضمن عمليات العملات المشفرة؟
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
من يجب أن يحضر المخيم التدريبي للامتثال لجرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
ما هي المواضيع المشمولة في محتوى التدريب؟
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
هل يمكن تخصيص الحقائب التدريبية للمؤسسات أو الجهات القانونية المحددة؟
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
هل يتم توفير أي دعم أو موارد بعد التدريب؟
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول المادة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي في الصناعة.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تقديم حزمة تدريبنا الشاملة: برنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة. تم تصميم هذه المجموعة الشاملة من الموارد خصيصًا للمدربين الذين يرغبون في تثقيف المحترفين في صناعة الأموال حول قوانين الامتثال المتعلقة بالعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، أحدث ارتفاع العملات المشفرة تحديات جديدة في عالم جرائم المال. من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب، من المهم جدًا أن تبقى المؤسسات المالية والمحترفون على اطلاع دائم بالقوانين وأفضل الممارسات المحيطة بهذه القضايا. يوفر حقائب تدريبية لدينا للمدربين جميع الأدوات اللازمة لتقديم جلسة تدريب شاملة وشيقة حول الامتثال في جرائم المال المشاركة فيها العملات المشفرة. تشمل حزمة حقائب تدريبية مجموعة متنوعة من الموارد لتناسب أنماط التدريب المختلفة وتفضيلاتها. تتضمن دليل المدرب التفصيلي الذي يوضح أهداف الدورة، ويقدم نظرة عامة على كل وحدة، ويقدم نصائح حول كيفية تقديم المحتوى بشكل فعال. سيكون للمدربين أيضًا الوصول إلى عرض تقديمي باستخدام برنامج باوربوينت يحتوي على شرائح جذابة بصرياً تعزز الفهم وتسهل النقاش بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة أوراق عمل يمكن توزيعها على المشاركين خلال جلسة التدريب. تعتبر هذه المواد مرجعًا قيمًا وتساعد في تعزيز المفاهيم الرئيسية المغطاة في الدورة. سيكون لدى المدربين أيضًا وصول إلى مجموعة الدراسات العملية والأمثلة من الحالات الحقيقية التي يمكن استخدامها لتوضيح تطبيق قوانين الامتثال في سيناريوهات مختلفة. تم إعداد حقائب تدريبيةنا لبرنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة بعناية فائقة من قبل خبراء صناعة لديهم معرفة واسعة بقوانين الامتثال والعملات المشفرة. من خلال استخدام هذه الحزمة الشاملة، يمكن للمدربين تزويد المحترفين الماليين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتنقل في عالم الامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة النقدية.
مقدمة للجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
تعريف ونطاق الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
مقدمة لغسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب في سياق العملات المشفرة
نظرة عامة على المشهد التنظيمي العالمي للعملات المشفرة
فهم العملات الرقمية المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين
توضيح حول العملات الرقمية – بيتكوين، إثيريوم، وغيرها.
مقدمة لتكنولوجيا البلوكشين وتطبيقاتها
المميزات الرئيسية والفوائد لتكنولوجيا البلوكشين في منع جرائم الاحتيال المالي
التقييم التحليلي للمخاطر لجرائم الأعمال المالية المرتبطة بالعملات المشفرة
أهمية تقييم المخاطر في الامتثال للتشريعات المتعلقة بجرائم الأموال
تحديد عوامل المخاطر المحددة لعمليات التشفير المالية
أدوات وتقنيات لإجراء تقييمات المخاطر في الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة
إجراءات معرفة العميل (KYC) للمعاملات بالعملات الرقمية
نظرة عامة على متطلبات KYC لتبادل العملات المشفرة والأعمال التجارية
إجراءات التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال
تنفيذ إجراءات التحقق من الزبون لمنع الجرائم المالية
تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) لنشاطات العملات المشفرة
التشريعات والتزامات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات الرقمية
الكشف عن والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن العملات المشفرة
تطوير ضوابط وإجراءات داخلية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في عمليات العملات المشفرة.
مكافحة الاحتيال في عمليات العملات المشفرة
أنواع الاحتيال السائدة في عمليات العملة المشفرة
الإجراءات الوقائية للحماية من الاحتيال في أنشطة العملات المشفرة
الإبلاغ والتحقيق في حالات احتيال العملات المشفرة
مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) في سياق العملات المشفرة
فهم الصلة بين العملات الرقمية وتمويل الإرهاب
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب في العملات المشفرة.
التعاون مع جهات إنفاذ القانون ووحدات المخابرات المالية لجهود مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
الامتثال التنظيمي واستراتيجيات التخفيف من المخاطر
متطلبات الامتثال المحددة لجرائم الأعمال المالية المتعلقة بالعملة المشفرة
تصميم وتنفيذ برنامج الامتثال الفعال لأنشطة العملات المشفرة
النهج الاستباقي لتحديد والتخفيف من مخاطر الامتثال التي تواجه عمليات العملات المشفرة.
دراسات الحالة وأفضل الممارسات
تحليل لحالات حقيقية لجرائم مالية تشمل العملات الرقمية.
فحص أفضل الممارسات في الامتثال وإدارة المخاطر لشركات العملات الرقمية
الدروس المستفادة والاستراتيجيات العملية لمنع الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الهدف من برنامج التدريب التدريب القواعدي للأنشطة المالية المخالفة تتضمن عمليات العملات المشفرة؟
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
من يجب أن يحضر المخيم التدريبي للامتثال لجرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
ما هي المواضيع المشمولة في محتوى التدريب؟
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
هل يمكن تخصيص الحقائب التدريبية للمؤسسات أو الجهات القانونية المحددة؟
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
هل يتم توفير أي دعم أو موارد بعد التدريب؟
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقديم حزمة تدريبنا الشاملة: برنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة. تم تصميم هذه المجموعة الشاملة من الموارد خصيصًا للمدربين الذين يرغبون في تثقيف المحترفين في صناعة الأموال حول قوانين الامتثال المتعلقة بالعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، أحدث ارتفاع العملات المشفرة تحديات جديدة في عالم جرائم المال. من غسيل الأموال إلى تمويل الإرهاب، من المهم جدًا أن تبقى المؤسسات المالية والمحترفون على اطلاع دائم بالقوانين وأفضل الممارسات المحيطة بهذه القضايا. يوفر حقائب تدريبية لدينا للمدربين جميع الأدوات اللازمة لتقديم جلسة تدريب شاملة وشيقة حول الامتثال في جرائم المال المشاركة فيها العملات المشفرة. تشمل حزمة حقائب تدريبية مجموعة متنوعة من الموارد لتناسب أنماط التدريب المختلفة وتفضيلاتها. تتضمن دليل المدرب التفصيلي الذي يوضح أهداف الدورة، ويقدم نظرة عامة على كل وحدة، ويقدم نصائح حول كيفية تقديم المحتوى بشكل فعال. سيكون للمدربين أيضًا الوصول إلى عرض تقديمي باستخدام برنامج باوربوينت يحتوي على شرائح جذابة بصرياً تعزز الفهم وتسهل النقاش بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة أوراق عمل يمكن توزيعها على المشاركين خلال جلسة التدريب. تعتبر هذه المواد مرجعًا قيمًا وتساعد في تعزيز المفاهيم الرئيسية المغطاة في الدورة. سيكون لدى المدربين أيضًا وصول إلى مجموعة الدراسات العملية والأمثلة من الحالات الحقيقية التي يمكن استخدامها لتوضيح تطبيق قوانين الامتثال في سيناريوهات مختلفة. تم إعداد حقائب تدريبيةنا لبرنامج التدريب العسكري للامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة بعناية فائقة من قبل خبراء صناعة لديهم معرفة واسعة بقوانين الامتثال والعملات المشفرة. من خلال استخدام هذه الحزمة الشاملة، يمكن للمدربين تزويد المحترفين الماليين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتنقل في عالم الامتثال في جرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة النقدية.
مقدمة للجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
تعريف ونطاق الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة
مقدمة لغسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب في سياق العملات المشفرة
نظرة عامة على المشهد التنظيمي العالمي للعملات المشفرة
فهم العملات الرقمية المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين
توضيح حول العملات الرقمية – بيتكوين، إثيريوم، وغيرها.
مقدمة لتكنولوجيا البلوكشين وتطبيقاتها
المميزات الرئيسية والفوائد لتكنولوجيا البلوكشين في منع جرائم الاحتيال المالي
التقييم التحليلي للمخاطر لجرائم الأعمال المالية المرتبطة بالعملات المشفرة
أهمية تقييم المخاطر في الامتثال للتشريعات المتعلقة بجرائم الأموال
تحديد عوامل المخاطر المحددة لعمليات التشفير المالية
أدوات وتقنيات لإجراء تقييمات المخاطر في الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة
إجراءات معرفة العميل (KYC) للمعاملات بالعملات الرقمية
نظرة عامة على متطلبات KYC لتبادل العملات المشفرة والأعمال التجارية
إجراءات التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال
تنفيذ إجراءات التحقق من الزبون لمنع الجرائم المالية
تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) لنشاطات العملات المشفرة
التشريعات والتزامات مكافحة غسل الأموال لمقدمي خدمات العملات الرقمية
الكشف عن والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تتضمن العملات المشفرة
تطوير ضوابط وإجراءات داخلية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال في عمليات العملات المشفرة.
مكافحة الاحتيال في عمليات العملات المشفرة
أنواع الاحتيال السائدة في عمليات العملة المشفرة
الإجراءات الوقائية للحماية من الاحتيال في أنشطة العملات المشفرة
الإبلاغ والتحقيق في حالات احتيال العملات المشفرة
مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) في سياق العملات المشفرة
فهم الصلة بين العملات الرقمية وتمويل الإرهاب
تحديد العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل الإرهاب في العملات المشفرة.
التعاون مع جهات إنفاذ القانون ووحدات المخابرات المالية لجهود مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
الامتثال التنظيمي واستراتيجيات التخفيف من المخاطر
متطلبات الامتثال المحددة لجرائم الأعمال المالية المتعلقة بالعملة المشفرة
تصميم وتنفيذ برنامج الامتثال الفعال لأنشطة العملات المشفرة
النهج الاستباقي لتحديد والتخفيف من مخاطر الامتثال التي تواجه عمليات العملات المشفرة.
دراسات الحالة وأفضل الممارسات
تحليل لحالات حقيقية لجرائم مالية تشمل العملات الرقمية.
فحص أفضل الممارسات في الامتثال وإدارة المخاطر لشركات العملات الرقمية
الدروس المستفادة والاستراتيجيات العملية لمنع الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الهدف من برنامج التدريب التدريب القواعدي للأنشطة المالية المخالفة تتضمن عمليات العملات المشفرة؟
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
الهدف من حقائب تدريبية لحلقة تدريب الامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة هو تزويد المشاركين بفهم شامل لممارسات الامتثال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية المشتملة على العملات المشفرة.
من يجب أن يحضر المخيم التدريبي للامتثال لجرائم المال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
هذه الحقائب التدريبية مناسبة لضباط الامتثال ومديري المخاطر والمحترفين القانونيين والأفراد العاملين في الصناعة المالية الذين يحتاجون إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الممارسات المتوافقة فيما يتعلق بجرائم المال والعملات المشفرة.
ما هي المواضيع المشمولة في محتوى التدريب؟
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك مقدمة عن العملات الرقمية، فهم المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشترك مع العملات الرقمية، اللوائح التنظيمية للامتثال، وأفضل الممارسات لمنع الجرائم المالية.
هل يمكن تخصيص الحقائب التدريبية للمؤسسات أو الجهات القانونية المحددة؟
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
نعم، يمكن تخصيص الحقائب التدريبية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات أو الجهات القضائية. قد تشمل خيارات التخصيص إدراج دراسات الحالة ذات الصلة أو اللوائح المحلية أو الإرشادات الخاصة بالامتثال.
هل يتم توفير أي دعم أو موارد بعد التدريب؟
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.
نعم، سيتمكن المشاركون من الوصول إلى الدعم والموارد بعد التدريب. قد يتضمن ذلك مواد قراءة إضافية، وإمكانية الوصول إلى مجتمع عبر الإنترنت للتواصل والمناقشات، وفرصة طرح أسئلةٍ تابعةٍ لمدربي الدورة.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : بدء مشروعك بالاستعانة بالمصادر الخارجية

حقيبة تدريبية : البيع بذكاء

حقيبة تدريبية : تنمية مهارات مديري المبيعات

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول المادة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي في الصناعة.

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول المادة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي في الصناعة.

حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية التي تتضمن العملات المشفرة