مكافحة غسل الاموال

يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتعلم المشاركون عن مسؤولياتهم كمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال والمهارات والأدوات الضرورية لاكتشاف ومنع والإبلاغ بفعالية عن الأنشطة المشبوهة.