حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال

هذه الحقائب التدريبية توفر معلومات شاملة حول مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الامتثال والمتطلبات. يغطي الموضوعات مثل الإطار القانوني والتنظيمي، وتقييم المخاطر وإدارتها، وتحقيق العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. يشمل المواد دراسات حالة واختبارات معرفة وتمارين عملية لتعزيز فهم وتطبيق المفاهيم.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تقديم برنامج تدريب شامل لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، مصمم خصيصًا للمدربين والميسرون في الصناعة المالية. يعتبر هذه الحقائب التدريبية مصدرًا ضروريًا لأي شخص يرغب في تعزيز معرفته ومهاراته في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). تم تطوير برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لدينا من قبل خبراء في الصناعة، ويوفر معلومات شاملة وحديثة حول أحدث اللوائح وأفضل الممارسات واستراتيجيات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل الحقائب التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر، والتحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والأطر التنظيمية. يتضمن هذا البرنامج الشامل مجموعة من الموارد، مثل العروض التقديمية في برنامج PowerPoint، ودليل المدرب، والمواد المقدمة للمشاركين، ودراسات الحالة، وتمارين تفاعلية. يمكن للمدربين استخدام هذه المواد لإنشاء جلسات تدريبية مشوقة وتفاعلية، مما يسهل على المشاركين فهم مفاهيم معقدة في مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيقها في سيناريوهات العالم الحقيقي. تم تصميم برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لتلبية احتياجات المدربين من جميع مستويات الخبرة. سواء كنت محترفًا ذو خبرة أو جديدًا في الصناعة، فإن هذه الحقائب التدريبية توفر لك الأدوات اللازمة لتقديم تدريب فعال وذو تأثير في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). يمكن تخصيص المواد وفقًا لاحتياجات الجمهور والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمدربين. من خلال الاستثمار في برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، يمكن للمدربين ضمان تمتع المشاركين لديهم بفهم قوي للوائح AML وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تساعد هذه الحقائب التدريبية المؤسسات في الامتثال، وحماية سمعتها، والتقليل من المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال. لا تفوت الفرصة لتعزيز جلسات تدريبك في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). اطلب برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML) اليوم وارفع تدريبك إلى المستوى التالي.
مقدمة لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)
نظرة عامة على غسيل الأموال
أهمية الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
الهيئات التنظيمية الرئيسية ودورها في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML)
عناصر برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط الكشف عن غسيل الأموال وأنظمةه
التدقيق الواجب للزبائن (CDD)
تعريف وأهمية التحقق من هوية العملاء (CDD)
أنواع إجراءات التحقق من الزبون المتبعة
القيام بتوصيب معزز للعناية الواجبة
اعرف عميلك (KYC)
مقدمة لمتطلبات KYC
تجميع وتحقق معلومات العملاء
مراقبة مستمرة لعلاقات العملاء
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)
تعريف وغرض SAR (البحث والإنقاذ في البيئة البرية والبحرية)
تحديد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
إجراءات تقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بتقديم تقارير SAR
رصد المعاملات
أساسيات رصد المعاملات
مراقبة وتحليل معاملات العملاء
عوامل ومؤشرات العلم الأحمر والمشغلات
التدريب والتوعية في مكافحة غسيل الأموال (AML)
أهمية التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال للموظفين
تصميم وتنفيذ برنامج تدريب فعال
تعزيز الوعي بقضايا غسل الأموال داخل المؤسسة
فحص واختبار الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
التدقيق الداخلي والخارجي للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
إجراء اختبارات الامتثال والمراجعات
معالجة نتائج التدقيق وتحسين الامتثال
اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات
نظرة عامة على التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
فهم المعاملات عبر الحدود والمخاطر
أفضل الممارسات للامتثال العالمي لقوانين مكافحة غسل الأموال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من برنامج تدريب الامتثال لـAML؟
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
من هو الجمهور المستهدف لبرنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
كم من الوقت يستغرق برنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال لاستكماله؟
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
ما هي المواضيع التي يتم تناولها في برنامج التدريب على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال؟
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
هل برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال معتمد؟
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقديم برنامج تدريب شامل لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، مصمم خصيصًا للمدربين والميسرون في الصناعة المالية. يعتبر هذه الحقائب التدريبية مصدرًا ضروريًا لأي شخص يرغب في تعزيز معرفته ومهاراته في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). تم تطوير برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لدينا من قبل خبراء في الصناعة، ويوفر معلومات شاملة وحديثة حول أحدث اللوائح وأفضل الممارسات واستراتيجيات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل الحقائب التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر، والتحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والأطر التنظيمية. يتضمن هذا البرنامج الشامل مجموعة من الموارد، مثل العروض التقديمية في برنامج PowerPoint، ودليل المدرب، والمواد المقدمة للمشاركين، ودراسات الحالة، وتمارين تفاعلية. يمكن للمدربين استخدام هذه المواد لإنشاء جلسات تدريبية مشوقة وتفاعلية، مما يسهل على المشاركين فهم مفاهيم معقدة في مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيقها في سيناريوهات العالم الحقيقي. تم تصميم برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لتلبية احتياجات المدربين من جميع مستويات الخبرة. سواء كنت محترفًا ذو خبرة أو جديدًا في الصناعة، فإن هذه الحقائب التدريبية توفر لك الأدوات اللازمة لتقديم تدريب فعال وذو تأثير في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). يمكن تخصيص المواد وفقًا لاحتياجات الجمهور والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمدربين. من خلال الاستثمار في برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، يمكن للمدربين ضمان تمتع المشاركين لديهم بفهم قوي للوائح AML وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تساعد هذه الحقائب التدريبية المؤسسات في الامتثال، وحماية سمعتها، والتقليل من المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال. لا تفوت الفرصة لتعزيز جلسات تدريبك في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). اطلب برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML) اليوم وارفع تدريبك إلى المستوى التالي.
مقدمة لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)
نظرة عامة على غسيل الأموال
أهمية الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
الهيئات التنظيمية الرئيسية ودورها في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML)
عناصر برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط الكشف عن غسيل الأموال وأنظمةه
التدقيق الواجب للزبائن (CDD)
تعريف وأهمية التحقق من هوية العملاء (CDD)
أنواع إجراءات التحقق من الزبون المتبعة
القيام بتوصيب معزز للعناية الواجبة
اعرف عميلك (KYC)
مقدمة لمتطلبات KYC
تجميع وتحقق معلومات العملاء
مراقبة مستمرة لعلاقات العملاء
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)
تعريف وغرض SAR (البحث والإنقاذ في البيئة البرية والبحرية)
تحديد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
إجراءات تقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بتقديم تقارير SAR
رصد المعاملات
أساسيات رصد المعاملات
مراقبة وتحليل معاملات العملاء
عوامل ومؤشرات العلم الأحمر والمشغلات
التدريب والتوعية في مكافحة غسيل الأموال (AML)
أهمية التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال للموظفين
تصميم وتنفيذ برنامج تدريب فعال
تعزيز الوعي بقضايا غسل الأموال داخل المؤسسة
فحص واختبار الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
التدقيق الداخلي والخارجي للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
إجراء اختبارات الامتثال والمراجعات
معالجة نتائج التدقيق وتحسين الامتثال
اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات
نظرة عامة على التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
فهم المعاملات عبر الحدود والمخاطر
أفضل الممارسات للامتثال العالمي لقوانين مكافحة غسل الأموال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من برنامج تدريب الامتثال لـAML؟
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
من هو الجمهور المستهدف لبرنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
كم من الوقت يستغرق برنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال لاستكماله؟
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
ما هي المواضيع التي يتم تناولها في برنامج التدريب على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال؟
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
هل برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال معتمد؟
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال

هذه الحقائب التدريبية توفر معلومات شاملة حول مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الامتثال والمتطلبات. يغطي الموضوعات مثل الإطار القانوني والتنظيمي، وتقييم المخاطر وإدارتها، وتحقيق العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. يشمل المواد دراسات حالة واختبارات معرفة وتمارين عملية لتعزيز فهم وتطبيق المفاهيم.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تقديم برنامج تدريب شامل لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، مصمم خصيصًا للمدربين والميسرون في الصناعة المالية. يعتبر هذه الحقائب التدريبية مصدرًا ضروريًا لأي شخص يرغب في تعزيز معرفته ومهاراته في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). تم تطوير برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لدينا من قبل خبراء في الصناعة، ويوفر معلومات شاملة وحديثة حول أحدث اللوائح وأفضل الممارسات واستراتيجيات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل الحقائب التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر، والتحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والأطر التنظيمية. يتضمن هذا البرنامج الشامل مجموعة من الموارد، مثل العروض التقديمية في برنامج PowerPoint، ودليل المدرب، والمواد المقدمة للمشاركين، ودراسات الحالة، وتمارين تفاعلية. يمكن للمدربين استخدام هذه المواد لإنشاء جلسات تدريبية مشوقة وتفاعلية، مما يسهل على المشاركين فهم مفاهيم معقدة في مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيقها في سيناريوهات العالم الحقيقي. تم تصميم برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لتلبية احتياجات المدربين من جميع مستويات الخبرة. سواء كنت محترفًا ذو خبرة أو جديدًا في الصناعة، فإن هذه الحقائب التدريبية توفر لك الأدوات اللازمة لتقديم تدريب فعال وذو تأثير في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). يمكن تخصيص المواد وفقًا لاحتياجات الجمهور والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمدربين. من خلال الاستثمار في برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، يمكن للمدربين ضمان تمتع المشاركين لديهم بفهم قوي للوائح AML وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تساعد هذه الحقائب التدريبية المؤسسات في الامتثال، وحماية سمعتها، والتقليل من المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال. لا تفوت الفرصة لتعزيز جلسات تدريبك في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). اطلب برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML) اليوم وارفع تدريبك إلى المستوى التالي.
مقدمة لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)
نظرة عامة على غسيل الأموال
أهمية الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
الهيئات التنظيمية الرئيسية ودورها في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML)
عناصر برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط الكشف عن غسيل الأموال وأنظمةه
التدقيق الواجب للزبائن (CDD)
تعريف وأهمية التحقق من هوية العملاء (CDD)
أنواع إجراءات التحقق من الزبون المتبعة
القيام بتوصيب معزز للعناية الواجبة
اعرف عميلك (KYC)
مقدمة لمتطلبات KYC
تجميع وتحقق معلومات العملاء
مراقبة مستمرة لعلاقات العملاء
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)
تعريف وغرض SAR (البحث والإنقاذ في البيئة البرية والبحرية)
تحديد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
إجراءات تقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بتقديم تقارير SAR
رصد المعاملات
أساسيات رصد المعاملات
مراقبة وتحليل معاملات العملاء
عوامل ومؤشرات العلم الأحمر والمشغلات
التدريب والتوعية في مكافحة غسيل الأموال (AML)
أهمية التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال للموظفين
تصميم وتنفيذ برنامج تدريب فعال
تعزيز الوعي بقضايا غسل الأموال داخل المؤسسة
فحص واختبار الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
التدقيق الداخلي والخارجي للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
إجراء اختبارات الامتثال والمراجعات
معالجة نتائج التدقيق وتحسين الامتثال
اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات
نظرة عامة على التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
فهم المعاملات عبر الحدود والمخاطر
أفضل الممارسات للامتثال العالمي لقوانين مكافحة غسل الأموال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من برنامج تدريب الامتثال لـAML؟
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
من هو الجمهور المستهدف لبرنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
كم من الوقت يستغرق برنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال لاستكماله؟
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
ما هي المواضيع التي يتم تناولها في برنامج التدريب على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال؟
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
هل برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال معتمد؟
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تقديم برنامج تدريب شامل لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، مصمم خصيصًا للمدربين والميسرون في الصناعة المالية. يعتبر هذه الحقائب التدريبية مصدرًا ضروريًا لأي شخص يرغب في تعزيز معرفته ومهاراته في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). تم تطوير برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لدينا من قبل خبراء في الصناعة، ويوفر معلومات شاملة وحديثة حول أحدث اللوائح وأفضل الممارسات واستراتيجيات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تشمل الحقائب التدريبية مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك تقييم المخاطر، والتحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والأطر التنظيمية. يتضمن هذا البرنامج الشامل مجموعة من الموارد، مثل العروض التقديمية في برنامج PowerPoint، ودليل المدرب، والمواد المقدمة للمشاركين، ودراسات الحالة، وتمارين تفاعلية. يمكن للمدربين استخدام هذه المواد لإنشاء جلسات تدريبية مشوقة وتفاعلية، مما يسهل على المشاركين فهم مفاهيم معقدة في مكافحة غسل الأموال (AML) وتطبيقها في سيناريوهات العالم الحقيقي. تم تصميم برنامج تدريب امتثال مكافحة غسل الأموال (AML) لتلبية احتياجات المدربين من جميع مستويات الخبرة. سواء كنت محترفًا ذو خبرة أو جديدًا في الصناعة، فإن هذه الحقائب التدريبية توفر لك الأدوات اللازمة لتقديم تدريب فعال وذو تأثير في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). يمكن تخصيص المواد وفقًا لاحتياجات الجمهور والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمدربين. من خلال الاستثمار في برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)، يمكن للمدربين ضمان تمتع المشاركين لديهم بفهم قوي للوائح AML وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لتحديد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. تساعد هذه الحقائب التدريبية المؤسسات في الامتثال، وحماية سمعتها، والتقليل من المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال. لا تفوت الفرصة لتعزيز جلسات تدريبك في امتثال مكافحة غسل الأموال (AML). اطلب برنامجنا لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML) اليوم وارفع تدريبك إلى المستوى التالي.
مقدمة لامتثال مكافحة غسل الأموال (AML)
نظرة عامة على غسيل الأموال
أهمية الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
الهيئات التنظيمية الرئيسية ودورها في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML)
عناصر برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط الكشف عن غسيل الأموال وأنظمةه
التدقيق الواجب للزبائن (CDD)
تعريف وأهمية التحقق من هوية العملاء (CDD)
أنواع إجراءات التحقق من الزبون المتبعة
القيام بتوصيب معزز للعناية الواجبة
اعرف عميلك (KYC)
مقدمة لمتطلبات KYC
تجميع وتحقق معلومات العملاء
مراقبة مستمرة لعلاقات العملاء
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)
تعريف وغرض SAR (البحث والإنقاذ في البيئة البرية والبحرية)
تحديد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
إجراءات تقديم التقارير والمتطلبات الخاصة بتقديم تقارير SAR
رصد المعاملات
أساسيات رصد المعاملات
مراقبة وتحليل معاملات العملاء
عوامل ومؤشرات العلم الأحمر والمشغلات
التدريب والتوعية في مكافحة غسيل الأموال (AML)
أهمية التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال للموظفين
تصميم وتنفيذ برنامج تدريب فعال
تعزيز الوعي بقضايا غسل الأموال داخل المؤسسة
فحص واختبار الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
التدقيق الداخلي والخارجي للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
إجراء اختبارات الامتثال والمراجعات
معالجة نتائج التدقيق وتحسين الامتثال
اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وأفضل الممارسات
نظرة عامة على التشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
فهم المعاملات عبر الحدود والمخاطر
أفضل الممارسات للامتثال العالمي لقوانين مكافحة غسل الأموال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من برنامج تدريب الامتثال لـAML؟
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
تم تصميم برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتثقيف الأفراد والمؤسسات حول القوانين والتشريعات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال. يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إنشاء برامج فعالة لامتثال AML.
من هو الجمهور المستهدف لبرنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) مناسب للأفراد العاملين في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية الائتمانية وشركات التأمين والشركات المتخصصة في خدمات الأموال. كما يعود بالفائدة على المهنيين العاملين في قطاعات أخرى قد يواجهون مخاطر غسل الأموال في أعمالهم، مثل قطاع العقارات والألعاب وتجار المعادن الثمينة.
كم من الوقت يستغرق برنامج تدريب الامتثال لمكافحة غسل الأموال لاستكماله؟
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
مدة برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال تعتمد على الدورة الدراسية المحددة. يمكن أن تترواح من عدة ساعات للبرامج التعريفية وحتى عدة أيام للتدريب الشامل. يمكن تخصيص مدة البرنامج لتلبية احتياجات المؤسسة أو الفرد المحددة.
ما هي المواضيع التي يتم تناولها في برنامج التدريب على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال؟
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
تغطي برنامج التدريب على الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ومتطلبات الحفظ السجلات، والأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يشتمل على دراسات حالة حقيقية وأمثلة عملية لتعزيز الفهم والتطبيق.
هل برنامج تدريب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال معتمد؟
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.
نعم، برنامج تدريب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال عادة ما يحصل على شهادة من الجهات التنظيمية المعترف بها أو الجمعيات المهنية، مثل جمعية الخبراء المعتمدين في مجال مكافحة غسل الأموال (ACAMS). الشهادة تضمن أن المشاركين اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ تدابير فعالة لامتثال قواعد مكافحة غسل الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : التسويق بالهاتف: البيع عبر الهاتف

حقيبة تدريبية : البيع بذكاء

حقيبة تدريبية : مكافحة الجرائم الاقتصادية

هذه الحقائب التدريبية توفر معلومات شاملة حول مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الامتثال والمتطلبات. يغطي الموضوعات مثل الإطار القانوني والتنظيمي، وتقييم المخاطر وإدارتها، وتحقيق العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. يشمل المواد دراسات حالة واختبارات معرفة وتمارين عملية لتعزيز فهم وتطبيق المفاهيم.

هذه الحقائب التدريبية توفر معلومات شاملة حول مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الامتثال والمتطلبات. يغطي الموضوعات مثل الإطار القانوني والتنظيمي، وتقييم المخاطر وإدارتها، وتحقيق العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. يشمل المواد دراسات حالة واختبارات معرفة وتمارين عملية لتعزيز فهم وتطبيق المفاهيم.

حقيبة تدريبية دورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال