Warning: Undefined variable $id in /home/hakapetk/public_html/wp-content/themes/hello-elementor/functions.php on line 346
حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة مفاهيم مكافحة تبييض الأموال مكافحة تبييض الأموال AML ، معرفة العميل KYC ، والامتثال

هذه الحقائب التدريبية توفر تغطية شاملة للوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة الزبون (KYC)، واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. إنها مصممة لتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

مراجعة
English - العربية
محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تقديم الحقائب التدريبية الشاملة لمفاهيم مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) والامتثال. تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لتزويد المدربين بجميع الأدوات والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة حول هذه القضايا الهامة. تم تنظيم حقائب تدريبية لدينا في تنسيق سهل الاستخدام وسهل التصفح، مما يجعله مثاليًا للمدربين ذوي الخبرة وأولئك الجدد في تقديم تدريب AML وKYC. تتضمن المواد مجموعة من الوحدات التعليمية، كل منها يركز على جوانب محددة من AML وKYC والامتثال، مما يضمن فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم. تحتوي كل وحدة تعليمية على عروض تقديمية مفصلة باستخدام PowerPoint، وتمارين تدريبية جاهزة للاستخدام، ودراسات حالة، واختبارات تقييم. تم تصميم هذه الموارد لتشجيع المشاركة الفاعلة والاحتفاظ بالمعرفة بين المشاركين، مما يجعل جلسات التدريب معلوماتية وتفاعلية. تغطي الحقائب التدريبية جميع العناصر الرئيسية لـ AML، بما في ذلك الأهداف والفوائد، والأطر القانونية، وتقييم المخاطر، وتدقيق العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف أهمية KYC في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات لتنفيذ برامج الامتثال الفعالة. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين ضمان أن المشاركين يكتسبون فهمًا عميقًا لـ AML وKYC والامتثال، مما يمكّنهم من تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة داخل منظمتهم. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص المواد بسهولة لتناسب الاحتياجات والمتطلبات المحددة لجلسات التدريب المختلفة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات. مع حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين الثقة في تقديم برامج تدريب عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد على خبراء AML وKYC. ابتاع منتجنا اليوم وجهز نفسك بالمعرفة والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب مؤثرة حول هذه القضايا الحاسمة.
نظرة عامة حول مكافحة غسل الأموال (AML)
1: تعريف وغرض مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية مكافحة غسيل الأموال في منع الجرائم المالية
3: دور الهيئات التنظيمية في تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال (AML)
فهم معرفة العميل (KYC)
1: تعريف وأهمية إجراءات معرفة العميل (KYC)
2: متطلبات KYC للمؤسسات المالية
٣: عمليات وإجراءات KYC لتحديد والتحقق من هوية العملاء.
مكونات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج تحديد هوية العميل (CIP)
2: التحقق من الزبون (CDD)
3: تقرير النشاط المشبوه (SAR)
التنظيم والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)
1: المعايير والمنظمات العالمية لمكافحة غسل الأموال (AML)
2: قوانين ولوائح وإرشادات AML الرئيسية
3: التزامات الامتثال والعقوبات عن عدم الامتثال
تقييم وإدارة المخاطر
أهمية التقييمات المخاطر في الامتثال للأموال المشبوهة.
2: تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
3: تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر للحد من مخاطر غسيل الأموال (AML)
التكنولوجيا وامتثال مكافحة غسيل الأموال
1: دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)
2: برامج وأدوات AML لمراقبة المعاملات وإعداد التقارير
3: المنافع والتحديات في تنفيذ التكنولوجيا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال
التدريب والتعليم في مجال مكافحة غسيل الأموال
أهمية التدريب في مكافحة غسل الأموال للموظفين
2: المواضيع التي يشملها برامج تدريب مكافحة غسل الأموال
3: الأساليب وأفضل الممارسات لتقديم تدريب فعال في مكافحة غسل الأموال (AML)
فحوصات الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1: الغرض ونطاق فحوصات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
2: إجراء تدقيقات الـAML الداخلية والخارجية
3: معالجة نتائج التدقيق والتوصيات لتحسين الامتثال
الاتجاهات الناشئة في مكافحة غسيل الأموال
تطور تقنيات غسيل الأموال والاتجاهات
2: تأثير التقدم التكنولوجي على مكافحة غسل الأموال (AML)
3: تحديات وتطورات مستقبلية في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
ما هي معرفة العميل (KYC) في سياق مكافحة غسل الأموال؟
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
لماذا هو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال مهم؟
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
ما هو دور الشركات في الامتثال للتصدي لغسل الأموال؟
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
ما هي المكونات الرئيسية لبرنامج مكافحة غسل الأموال الفعال؟
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

تقديم الحقائب التدريبية الشاملة لمفاهيم مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) والامتثال. تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لتزويد المدربين بجميع الأدوات والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة حول هذه القضايا الهامة. تم تنظيم حقائب تدريبية لدينا في تنسيق سهل الاستخدام وسهل التصفح، مما يجعله مثاليًا للمدربين ذوي الخبرة وأولئك الجدد في تقديم تدريب AML وKYC. تتضمن المواد مجموعة من الوحدات التعليمية، كل منها يركز على جوانب محددة من AML وKYC والامتثال، مما يضمن فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم. تحتوي كل وحدة تعليمية على عروض تقديمية مفصلة باستخدام PowerPoint، وتمارين تدريبية جاهزة للاستخدام، ودراسات حالة، واختبارات تقييم. تم تصميم هذه الموارد لتشجيع المشاركة الفاعلة والاحتفاظ بالمعرفة بين المشاركين، مما يجعل جلسات التدريب معلوماتية وتفاعلية. تغطي الحقائب التدريبية جميع العناصر الرئيسية لـ AML، بما في ذلك الأهداف والفوائد، والأطر القانونية، وتقييم المخاطر، وتدقيق العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف أهمية KYC في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات لتنفيذ برامج الامتثال الفعالة. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين ضمان أن المشاركين يكتسبون فهمًا عميقًا لـ AML وKYC والامتثال، مما يمكّنهم من تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة داخل منظمتهم. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص المواد بسهولة لتناسب الاحتياجات والمتطلبات المحددة لجلسات التدريب المختلفة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات. مع حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين الثقة في تقديم برامج تدريب عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد على خبراء AML وKYC. ابتاع منتجنا اليوم وجهز نفسك بالمعرفة والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب مؤثرة حول هذه القضايا الحاسمة.
نظرة عامة حول مكافحة غسل الأموال (AML)
1: تعريف وغرض مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية مكافحة غسيل الأموال في منع الجرائم المالية
3: دور الهيئات التنظيمية في تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال (AML)
فهم معرفة العميل (KYC)
1: تعريف وأهمية إجراءات معرفة العميل (KYC)
2: متطلبات KYC للمؤسسات المالية
٣: عمليات وإجراءات KYC لتحديد والتحقق من هوية العملاء.
مكونات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج تحديد هوية العميل (CIP)
2: التحقق من الزبون (CDD)
3: تقرير النشاط المشبوه (SAR)
التنظيم والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)
1: المعايير والمنظمات العالمية لمكافحة غسل الأموال (AML)
2: قوانين ولوائح وإرشادات AML الرئيسية
3: التزامات الامتثال والعقوبات عن عدم الامتثال
تقييم وإدارة المخاطر
أهمية التقييمات المخاطر في الامتثال للأموال المشبوهة.
2: تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
3: تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر للحد من مخاطر غسيل الأموال (AML)
التكنولوجيا وامتثال مكافحة غسيل الأموال
1: دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)
2: برامج وأدوات AML لمراقبة المعاملات وإعداد التقارير
3: المنافع والتحديات في تنفيذ التكنولوجيا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال
التدريب والتعليم في مجال مكافحة غسيل الأموال
أهمية التدريب في مكافحة غسل الأموال للموظفين
2: المواضيع التي يشملها برامج تدريب مكافحة غسل الأموال
3: الأساليب وأفضل الممارسات لتقديم تدريب فعال في مكافحة غسل الأموال (AML)
فحوصات الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1: الغرض ونطاق فحوصات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
2: إجراء تدقيقات الـAML الداخلية والخارجية
3: معالجة نتائج التدقيق والتوصيات لتحسين الامتثال
الاتجاهات الناشئة في مكافحة غسيل الأموال
تطور تقنيات غسيل الأموال والاتجاهات
2: تأثير التقدم التكنولوجي على مكافحة غسل الأموال (AML)
3: تحديات وتطورات مستقبلية في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
ما هي معرفة العميل (KYC) في سياق مكافحة غسل الأموال؟
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
لماذا هو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال مهم؟
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
ما هو دور الشركات في الامتثال للتصدي لغسل الأموال؟
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
ما هي المكونات الرئيسية لبرنامج مكافحة غسل الأموال الفعال؟
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة مفاهيم مكافحة تبييض الأموال مكافحة تبييض الأموال AML ، معرفة العميل KYC ، والامتثال

هذه الحقائب التدريبية توفر تغطية شاملة للوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة الزبون (KYC)، واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. إنها مصممة لتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

مراجعة
English - العربية
محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
تقديم الحقائب التدريبية الشاملة لمفاهيم مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) والامتثال. تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لتزويد المدربين بجميع الأدوات والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة حول هذه القضايا الهامة. تم تنظيم حقائب تدريبية لدينا في تنسيق سهل الاستخدام وسهل التصفح، مما يجعله مثاليًا للمدربين ذوي الخبرة وأولئك الجدد في تقديم تدريب AML وKYC. تتضمن المواد مجموعة من الوحدات التعليمية، كل منها يركز على جوانب محددة من AML وKYC والامتثال، مما يضمن فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم. تحتوي كل وحدة تعليمية على عروض تقديمية مفصلة باستخدام PowerPoint، وتمارين تدريبية جاهزة للاستخدام، ودراسات حالة، واختبارات تقييم. تم تصميم هذه الموارد لتشجيع المشاركة الفاعلة والاحتفاظ بالمعرفة بين المشاركين، مما يجعل جلسات التدريب معلوماتية وتفاعلية. تغطي الحقائب التدريبية جميع العناصر الرئيسية لـ AML، بما في ذلك الأهداف والفوائد، والأطر القانونية، وتقييم المخاطر، وتدقيق العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف أهمية KYC في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات لتنفيذ برامج الامتثال الفعالة. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين ضمان أن المشاركين يكتسبون فهمًا عميقًا لـ AML وKYC والامتثال، مما يمكّنهم من تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة داخل منظمتهم. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص المواد بسهولة لتناسب الاحتياجات والمتطلبات المحددة لجلسات التدريب المختلفة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات. مع حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين الثقة في تقديم برامج تدريب عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد على خبراء AML وKYC. ابتاع منتجنا اليوم وجهز نفسك بالمعرفة والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب مؤثرة حول هذه القضايا الحاسمة.
نظرة عامة حول مكافحة غسل الأموال (AML)
1: تعريف وغرض مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية مكافحة غسيل الأموال في منع الجرائم المالية
3: دور الهيئات التنظيمية في تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال (AML)
فهم معرفة العميل (KYC)
1: تعريف وأهمية إجراءات معرفة العميل (KYC)
2: متطلبات KYC للمؤسسات المالية
٣: عمليات وإجراءات KYC لتحديد والتحقق من هوية العملاء.
مكونات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج تحديد هوية العميل (CIP)
2: التحقق من الزبون (CDD)
3: تقرير النشاط المشبوه (SAR)
التنظيم والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)
1: المعايير والمنظمات العالمية لمكافحة غسل الأموال (AML)
2: قوانين ولوائح وإرشادات AML الرئيسية
3: التزامات الامتثال والعقوبات عن عدم الامتثال
تقييم وإدارة المخاطر
أهمية التقييمات المخاطر في الامتثال للأموال المشبوهة.
2: تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
3: تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر للحد من مخاطر غسيل الأموال (AML)
التكنولوجيا وامتثال مكافحة غسيل الأموال
1: دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)
2: برامج وأدوات AML لمراقبة المعاملات وإعداد التقارير
3: المنافع والتحديات في تنفيذ التكنولوجيا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال
التدريب والتعليم في مجال مكافحة غسيل الأموال
أهمية التدريب في مكافحة غسل الأموال للموظفين
2: المواضيع التي يشملها برامج تدريب مكافحة غسل الأموال
3: الأساليب وأفضل الممارسات لتقديم تدريب فعال في مكافحة غسل الأموال (AML)
فحوصات الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1: الغرض ونطاق فحوصات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
2: إجراء تدقيقات الـAML الداخلية والخارجية
3: معالجة نتائج التدقيق والتوصيات لتحسين الامتثال
الاتجاهات الناشئة في مكافحة غسيل الأموال
تطور تقنيات غسيل الأموال والاتجاهات
2: تأثير التقدم التكنولوجي على مكافحة غسل الأموال (AML)
3: تحديات وتطورات مستقبلية في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
ما هي معرفة العميل (KYC) في سياق مكافحة غسل الأموال؟
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
لماذا هو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال مهم؟
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
ما هو دور الشركات في الامتثال للتصدي لغسل الأموال؟
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
ما هي المكونات الرئيسية لبرنامج مكافحة غسل الأموال الفعال؟
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

تقديم الحقائب التدريبية الشاملة لمفاهيم مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) والامتثال. تم تصميم هذا المنتج خصيصًا لتزويد المدربين بجميع الأدوات والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة حول هذه القضايا الهامة. تم تنظيم حقائب تدريبية لدينا في تنسيق سهل الاستخدام وسهل التصفح، مما يجعله مثاليًا للمدربين ذوي الخبرة وأولئك الجدد في تقديم تدريب AML وKYC. تتضمن المواد مجموعة من الوحدات التعليمية، كل منها يركز على جوانب محددة من AML وKYC والامتثال، مما يضمن فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم. تحتوي كل وحدة تعليمية على عروض تقديمية مفصلة باستخدام PowerPoint، وتمارين تدريبية جاهزة للاستخدام، ودراسات حالة، واختبارات تقييم. تم تصميم هذه الموارد لتشجيع المشاركة الفاعلة والاحتفاظ بالمعرفة بين المشاركين، مما يجعل جلسات التدريب معلوماتية وتفاعلية. تغطي الحقائب التدريبية جميع العناصر الرئيسية لـ AML، بما في ذلك الأهداف والفوائد، والأطر القانونية، وتقييم المخاطر، وتدقيق العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف أهمية KYC في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المتطلبات القانونية وأفضل الممارسات لتنفيذ برامج الامتثال الفعالة. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين ضمان أن المشاركين يكتسبون فهمًا عميقًا لـ AML وKYC والامتثال، مما يمكّنهم من تحديد وتخفيف المخاطر المحتملة داخل منظمتهم. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص المواد بسهولة لتناسب الاحتياجات والمتطلبات المحددة لجلسات التدريب المختلفة، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات. مع حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين الثقة في تقديم برامج تدريب عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد على خبراء AML وKYC. ابتاع منتجنا اليوم وجهز نفسك بالمعرفة والموارد اللازمة لتقديم جلسات تدريب مؤثرة حول هذه القضايا الحاسمة.
نظرة عامة حول مكافحة غسل الأموال (AML)
1: تعريف وغرض مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية مكافحة غسيل الأموال في منع الجرائم المالية
3: دور الهيئات التنظيمية في تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الأموال (AML)
فهم معرفة العميل (KYC)
1: تعريف وأهمية إجراءات معرفة العميل (KYC)
2: متطلبات KYC للمؤسسات المالية
٣: عمليات وإجراءات KYC لتحديد والتحقق من هوية العملاء.
مكونات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج تحديد هوية العميل (CIP)
2: التحقق من الزبون (CDD)
3: تقرير النشاط المشبوه (SAR)
التنظيم والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML)
1: المعايير والمنظمات العالمية لمكافحة غسل الأموال (AML)
2: قوانين ولوائح وإرشادات AML الرئيسية
3: التزامات الامتثال والعقوبات عن عدم الامتثال
تقييم وإدارة المخاطر
أهمية التقييمات المخاطر في الامتثال للأموال المشبوهة.
2: تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال
3: تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر للحد من مخاطر غسيل الأموال (AML)
التكنولوجيا وامتثال مكافحة غسيل الأموال
1: دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML)
2: برامج وأدوات AML لمراقبة المعاملات وإعداد التقارير
3: المنافع والتحديات في تنفيذ التكنولوجيا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال
التدريب والتعليم في مجال مكافحة غسيل الأموال
أهمية التدريب في مكافحة غسل الأموال للموظفين
2: المواضيع التي يشملها برامج تدريب مكافحة غسل الأموال
3: الأساليب وأفضل الممارسات لتقديم تدريب فعال في مكافحة غسل الأموال (AML)
فحوصات الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1: الغرض ونطاق فحوصات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
2: إجراء تدقيقات الـAML الداخلية والخارجية
3: معالجة نتائج التدقيق والتوصيات لتحسين الامتثال
الاتجاهات الناشئة في مكافحة غسيل الأموال
تطور تقنيات غسيل الأموال والاتجاهات
2: تأثير التقدم التكنولوجي على مكافحة غسل الأموال (AML)
3: تحديات وتطورات مستقبلية في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسيل الأموال (AML)؟
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
تشير AML إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات المصممة لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن الأنشطة التي تشمل تدفق الأموال أو الأصول الحصول عليها بطرق غير قانونية. هدفها هو كشف ووقف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية الأخرى.
ما هي معرفة العميل (KYC) في سياق مكافحة غسل الأموال؟
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
KYC هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المؤسسات المالية والشركات للتحقق من هوية عملائها. يتضمن ذلك جمع المعلومات الهوية والمالية ذات الصلة وإجراء تقييمات المخاطر لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومنع عمليات غسل الأموال والاحتيال.
لماذا هو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال مهم؟
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع المجرمين من استخدام الأموال غير المشروعة. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وسمعية ومالية خطيرة للشركات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة وعقوبات وفقدان الثقة من العملاء والجهات الرقابية.
ما هو دور الشركات في الامتثال للتصدي لغسل الأموال؟
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
الشركات تلعب دورا حيويا في الامتثال للمكافحة ضد غسل الأموال من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات قوية وضوابط داخلية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات ذات الصلة وضمان تلقي موظفيهم التدريب المناسب في مجال مكافحة غسل الأموال. فمسؤوليتهم هي أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد أنشطة غسل الأموال.
ما هي المكونات الرئيسية لبرنامج مكافحة غسل الأموال الفعال؟
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.
برنامج مكافحة غسل الأموال الفعال يشمل تقييم المخاطر، واجراء العناية المطلوبة بالعملاء، ومراقبة العمليات المالية للعملاء بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة، وتقديم تدريبات دورية للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال. يجب أن يكون مصممًا لمواجهة المخاطر الخاصة وطبيعة العمل، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : التسويق بالهاتف: البيع عبر الهاتف

حقيبة تدريبية : الإتجاهات الحديثة في المبيعات

حقيبة , تدريبية , بوربينت , ورد , دليل متدرب , دليل انشطة

هذه الحقائب التدريبية توفر تغطية شاملة للوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة الزبون (KYC)، واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. إنها مصممة لتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

هذه الحقائب التدريبية توفر تغطية شاملة للوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة الزبون (KYC)، واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. إنها مصممة لتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

حقيبة تدريبية دورة مفاهيم مكافحة تبييض الأموال مكافحة تبييض الأموال AML ، معرفة العميل KYC ، والامتثال