مكافحة غسل الاموال

هذا الحقائب التدريبية توفر معلومات شاملة حول مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الامتثال والمتطلبات- يغطي الموضوعات مثل الإطار القانوني والتنظيمي، وتقييم المخاطر وإدارتها، وتحقيق العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة- يشمل الحقائب دراسات حالة واختبارات معرفة وتمارين عملية لتعزيز فهم وتطبيق المفاهيم-