حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
عرض 1–16 من أصل 135 نتيجة
المملكة العربية السعودية – الرياض شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز - الرياض - 00966545301217
دبي، الامارات العربية المتحدة - جزيرة المرفا - ص .ب 9588 الديرة - دبي / الامارات العربية المتحدة 00971509400850
جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - شارع أبو قير ، ابراج سيتي سكوير ، ص.ب 25912 مكتب 405
هذا الحقائب التدريبية تركز على متطلبات الامتثال في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) للبنوك والمؤسسات المالية- إنها توفر نظرة عامة على التنظيمات والمبادئ التوجيهية، وتشرح المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناقش الإجراءات اللازمة والتدابير العناية الواجبة لضمان الامتثال-
