التصنيف: المحاسبة والمالية

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف الحقيبة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.