التصنيف: مكافحة غسل الاموال

هذه الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية. تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

هذا الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها- يغطي الحقائب مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال- بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة-

هذا الحقيبة التدريبية توفر مجموعة شاملة من الأسئلة التجريبية المتعلقة بامتثال التنظيمات المالية للأجهزة المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والبوابات المالية- تم تصميمها لمساعدة الأفراد والمؤسسات على اختبار معرفتهم وفهمهم للتنظيمات والممارسات المتعلقة بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية-

هذا المواد التدريبية تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسئلة التمرينية المصممة لمساعدة الأفراد في الاستعداد للجزء الثاني من امتحان شهادة CTMA Foundation للشهادة CTMA تغطي الأسئلة مواضيع تتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية وتهدف إلى اختبار المعرفة وتعزيز التعلم