يركز هذا الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.
يركز هذه الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.
هذه الحقائب التدريبية تركز على تطوير المهارات المهنية في مختلف جوانب الامتثال المالي، بما في ذلك معرفة العميل (KYC)، برنامج تحديد الهوية للعملاء (CIP)، الشخصيات العرضة للمخاطر سياسيًا (PEP)، العقوبات، تقارير النشاط المشبوهة (SAR)، والتقييم المستند إلى المخاطر (RBA). كما يشمل تقنيات رصد المعاملات وأفضل الممارسات لضمان الامتثال التنظيمي في صناعة الخدمات المالية.
هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي- كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون- سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة-
هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون. سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة.
هذا الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية- يتناول الحقائب النظم القانونية والإطارات التنظيمية وأفضل الممارسات في اكتشاف ومنع غسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى داخل صناعة القمار، وذلك في مجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي-
هذه الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية. يتناول المواد النظم القانونية والإطارات التنظيمية وأفضل الممارسات في اكتشاف ومنع غسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى داخل صناعة القمار، وذلك في مجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
يتمحور هذه الحقائب التدريبية حول توفير فهم شامل للعملات الافتراضية (VCs) والتدابير الأوسع لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) المرتبطة بها. يغطي الأساسيات لـ VCs ، وميزاتها ، وأنواعها ، واستخداماتها ، بالإضافة إلى التنظيمات AML / CFT وأفضل الممارسات للتعامل مع VCs.
يتمحور هذه الحقائب التدريبية حول توفير فهم شامل للعملات الافتراضية (VCs) والتدابير الأوسع لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) المرتبطة بها. يغطي الأساسيات لـ VCs ، وميزاتها ، وأنواعها ، واستخداماتها ، بالإضافة إلى التنظيمات AML / CFT وأفضل الممارسات للتعامل مع VCs.
يركز هذا الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.
يركز هذا الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.
حقيبة تدريبية دورة تقنيات متقدمة لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب AML CFT
حمل النموذج المجانى
خبرة أكثر من 30 عام في اعداد و تصميم الحقائب التدريبية و تطوير المناهج