التصنيف: مكافحة غسل الاموال

يركز هذه الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.

هذه الحقائب التدريبية تركز على تطوير المهارات المهنية في مختلف جوانب الامتثال المالي، بما في ذلك معرفة العميل (KYC)، برنامج تحديد الهوية للعملاء (CIP)، الشخصيات العرضة للمخاطر سياسيًا (PEP)، العقوبات، تقارير النشاط المشبوهة (SAR)، والتقييم المستند إلى المخاطر (RBA). كما يشمل تقنيات رصد المعاملات وأفضل الممارسات لضمان الامتثال التنظيمي في صناعة الخدمات المالية.

هذا الحقائب التدريبية توفر تغطية شاملة للوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة الزبون (KYC)، واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال- إنها مصممة لتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال-

هذه الحقائب التدريبية توفر تغطية شاملة للوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة الزبون (KYC)، واستراتيجيات الامتثال لمكافحة غسل الأموال. إنها مصممة لتزويد الأفراد والمؤسسات بالمعرفة والمهارات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD)- وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية-

يغطي هذه الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD). وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتعلم المشاركون عن مسؤولياتهم كمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال والمهارات والأدوات الضرورية لاكتشاف ومنع والإبلاغ بفعالية عن الأنشطة المشبوهة.

يتمحور هذه الحقائب التدريبية حول توفير فهم شامل للعملات الافتراضية (VCs) والتدابير الأوسع لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) المرتبطة بها. يغطي الأساسيات لـ VCs ، وميزاتها ، وأنواعها ، واستخداماتها ، بالإضافة إلى التنظيمات AML / CFT وأفضل الممارسات للتعامل مع VCs.