التصنيف: مكافحة غسل الاموال

يركز هذه الحقيبة التدريبية على تعليم محللي وحدة الذكاء المالي كيفية كتابة تقارير وسرد قوي لمكافحة غسل الأموال ذات جودة عالية. تتضمن الإرشادات حول جمع المعلومات ذات الصلة وتنظيم وتحليل البيانات ونقل الاستنتاجات بفعالية. يهدف هذا التدريب إلى تعزيز مهارات ومعرفة محللي وحدة الذكاء المالي في إنتاج تقارير شاملة وقابلة للتنفيذ لمكافحة غسل الأموال.

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

هذه الحقيبة التدريبية تقدم نظرة شاملة على مفهوم KYC (معرفة العميل) و AML (مكافحة غسيل الأموال)، مساعدة الأفراد في اختبار وتعزيز مهاراتهم في هذه المجالات. إنها مصدر ممتاز لأولئك الذين يهدفون إلى التحضير لشهادات AML.

يركز هذه الحقيبة التدريبية على تعليم محللي وحدة الذكاء المالي كيفية كتابة تقارير وسرد قوي لمكافحة غسل الأموال ذات جودة عالية. تتضمن الإرشادات حول جمع المعلومات ذات الصلة وتنظيم وتحليل البيانات ونقل الاستنتاجات بفعالية. يهدف هذا التدريب إلى تعزيز مهارات ومعرفة محللي وحدة الذكاء المالي في إنتاج تقارير شاملة وقابلة للتنفيذ لمكافحة غسل الأموال.