التصنيف: مكافحة غسل الاموال

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف الحقيبة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف المادة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

هذه الحقائب التدريبية مصممة خصيصًا للمحترفين الماليين الكنديين. تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل التخطيط المالي، استراتيجيات الاستثمار، التخطيط الضريبي، والامتثال التنظيمي. تقدم المواد معلومات محدثة حول أحدث القوانين واللوائح في صناعة الأمور المالية الكندية لمساعدة المحترفين على البقاء على اطلاع واتخاذ قرارات مستنيرة.

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول الحقيبة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي في الصناعة.