التصنيف: استراتيجية الأعمال

هذه الحقائب التدريبية هو قائمة التحقق سهلة الاستخدام لتجنب غسل الأموال مصممة خصيصا لعمليات التوظيف. يوفر دليلًا خطوة بخطوة لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ، مما يساعد المؤسسات في التخفيف بفعالية من المخاطر ومنع الجرائم المالية. تغطي القائمة مجالات رئيسية مثل التدقيق في العملاء ، وتقييم المخاطر ، ورصد المعاملات ، والحفاظ على السجلات.