حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية

هذه الحقائب التدريبية تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسئلة التمرينية المصممة لمساعدة الأفراد في الاستعداد للجزء الثاني من امتحان شهادة CTMA Foundation للشهادة CTMA. تغطي الأسئلة مواضيع تتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية وتهدف إلى اختبار المعرفة وتعزيز التعلم.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

نقدم لكم حزمة حقائب تدريبية الشاملة للمدربين الطامحين في مجال مراقبة المعاملات. هذا المنتج مصمم خصيصًا لإعداد الأفراد للحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل كمراقب معاملات معتمد. تم صياغة حقائب تدريبية لدينا بدقة، مغطية جميع الجوانب الأساسية لمراقبة المعاملات، بما في ذلك التعرف والكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتشريعات المتعلقة بالامتثال. صُممت المواد بشكل منظم ومرتب، مما يتيح للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة. تتضمن الحزمة مجموعة متنوعة من الموارد التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمدربين. تشمل هذه الموارد كتيبًا تدريبيًا مفصلًا يوفر نظرة شاملة على الموضوع، وشرائح تقديم تعزز المفاهيم الرئيسية بصورة بصرية، وتمارين عملية تتيح للمدربين تقييم فهم المتعلمين للمحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تضم الحقائب التدريبية دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المتعلمين على استيعاب المعرفة وتطبيقها في سياقات عملية. يضمن هذا النهج أن يتمكن المدربون من تعليم المتعلمين كيفية اكتشاف والحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة بشكل فعال. تتضمن منتجنا أيضًا مجموعة من أدوات التقييم، مثل الاختبارات والامتحانات، لتقييم تقدم المتعلمين خلال عملية التدريب. تتوافق هذه التقييمات مع شكل امتحان الشهادة، مما يتيح للمدربين تحضير المتعلمين للتحديات التي سيواجهونها أثناء السعي للحصول على شهادة المراقب المعتمد للمعاملات. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة تمكّن المتعلمين من التفوق في مجال مراقبة المعاملات. سواء كنت مدربًا ذو خبرة أو مبتدئًا، تزوّدك حزمتنا الشاملة بالمواد اللازمة لجعل جلسات التدريب الخاصة بك معلوماتية وقابلة للتأثير. استثمر في حزمة حقائب تدريبية اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو أن تكون مدربًا ماهرًا ومطلوبًا للغاية في مجال مراقبة المعاملات.
مقدمة عن رصد المعاملات
تعريف وأهمية رصد المعاملات
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
التشريعات والامتثال
نظرة عامة على التشريعات ذات الصلة مثل قانون السرية المصرفية (BSA) ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
أساسيات غسيل الأموال
فهم مفهوم غسيل الأموال
مراحل مختلفة وأساليب غسيل الأموال
مراحل وأساليب مختلفة لغسيل الأموال
الأعلام الحمراء والمؤشرات
تحديد الإشارات الحمراء والمؤشرات على احتمالية غسيل الأموال
أمثلة لأنشطة مشبوهة في المعاملات
أمثلة لأنشطة المعاملات المشبوهة
أدوات وتكنولوجيا مراقبة المعاملات
نظرة عامة على أنظمة مراقبة المعاملات وبرامجها المستخدمة من قبل المؤسسات المالية
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات.
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات
برامج مكافحة غسل الأموال (AML)
مكونات برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون مراقبة المعاملات المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون المراقبة المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال (AML)
تقييم المخاطر وتصنيفها
إجراء تقييمات المخاطر لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تصنيف العملاء بناءً على ملامح المخاطر المرتبطة بهم
تصنيف العملاء بناءً على ملامح ملفات المخاطر
الإبلاغ عن النشاط المشبوه (SAR)
فهم عملية تقديم تقارير الشبهات المالية (SARs)
متطلبات وأفضل الممارسات لإكمال التقارير الشمولية (SARs) بدقة وفي الوقت المناسب
المتطلبات وأفضل الممارسات لإكمال تقارير الرحلات البحرية بدقة وفي الوقت المحدد
.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من شهادة مراقبة المعاملات المعتمدة (CTMA)؟
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
كيف يمكنني الاستعداد لامتحان شهادة CTMA؟
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
ما هي المواضيع والمجالات التي تغطى في امتحان شهادة CTMA؟
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
هل يتم التعرف على شهادة CTMA عالميا؟
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
ما هي فوائد الحصول على شهادة CTMA؟
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية”
نقدم لكم حزمة حقائب تدريبية الشاملة للمدربين الطامحين في مجال مراقبة المعاملات. هذا المنتج مصمم خصيصًا لإعداد الأفراد للحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل كمراقب معاملات معتمد. تم صياغة حقائب تدريبية لدينا بدقة، مغطية جميع الجوانب الأساسية لمراقبة المعاملات، بما في ذلك التعرف والكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتشريعات المتعلقة بالامتثال. صُممت المواد بشكل منظم ومرتب، مما يتيح للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة. تتضمن الحزمة مجموعة متنوعة من الموارد التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمدربين. تشمل هذه الموارد كتيبًا تدريبيًا مفصلًا يوفر نظرة شاملة على الموضوع، وشرائح تقديم تعزز المفاهيم الرئيسية بصورة بصرية، وتمارين عملية تتيح للمدربين تقييم فهم المتعلمين للمحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تضم الحقائب التدريبية دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المتعلمين على استيعاب المعرفة وتطبيقها في سياقات عملية. يضمن هذا النهج أن يتمكن المدربون من تعليم المتعلمين كيفية اكتشاف والحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة بشكل فعال. تتضمن منتجنا أيضًا مجموعة من أدوات التقييم، مثل الاختبارات والامتحانات، لتقييم تقدم المتعلمين خلال عملية التدريب. تتوافق هذه التقييمات مع شكل امتحان الشهادة، مما يتيح للمدربين تحضير المتعلمين للتحديات التي سيواجهونها أثناء السعي للحصول على شهادة المراقب المعتمد للمعاملات. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة تمكّن المتعلمين من التفوق في مجال مراقبة المعاملات. سواء كنت مدربًا ذو خبرة أو مبتدئًا، تزوّدك حزمتنا الشاملة بالمواد اللازمة لجعل جلسات التدريب الخاصة بك معلوماتية وقابلة للتأثير. استثمر في حزمة حقائب تدريبية اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو أن تكون مدربًا ماهرًا ومطلوبًا للغاية في مجال مراقبة المعاملات.
مقدمة عن رصد المعاملات
تعريف وأهمية رصد المعاملات
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
التشريعات والامتثال
نظرة عامة على التشريعات ذات الصلة مثل قانون السرية المصرفية (BSA) ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
أساسيات غسيل الأموال
فهم مفهوم غسيل الأموال
مراحل مختلفة وأساليب غسيل الأموال
مراحل وأساليب مختلفة لغسيل الأموال
الأعلام الحمراء والمؤشرات
تحديد الإشارات الحمراء والمؤشرات على احتمالية غسيل الأموال
أمثلة لأنشطة مشبوهة في المعاملات
أمثلة لأنشطة المعاملات المشبوهة
أدوات وتكنولوجيا مراقبة المعاملات
نظرة عامة على أنظمة مراقبة المعاملات وبرامجها المستخدمة من قبل المؤسسات المالية
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات.
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات
برامج مكافحة غسل الأموال (AML)
مكونات برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون مراقبة المعاملات المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون المراقبة المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال (AML)
تقييم المخاطر وتصنيفها
إجراء تقييمات المخاطر لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تصنيف العملاء بناءً على ملامح المخاطر المرتبطة بهم
تصنيف العملاء بناءً على ملامح ملفات المخاطر
الإبلاغ عن النشاط المشبوه (SAR)
فهم عملية تقديم تقارير الشبهات المالية (SARs)
متطلبات وأفضل الممارسات لإكمال التقارير الشمولية (SARs) بدقة وفي الوقت المناسب
المتطلبات وأفضل الممارسات لإكمال تقارير الرحلات البحرية بدقة وفي الوقت المحدد

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من شهادة مراقبة المعاملات المعتمدة (CTMA)؟
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
كيف يمكنني الاستعداد لامتحان شهادة CTMA؟
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
ما هي المواضيع والمجالات التي تغطى في امتحان شهادة CTMA؟
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
هل يتم التعرف على شهادة CTMA عالميا؟
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
ما هي فوائد الحصول على شهادة CTMA؟
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية”

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية

هذه الحقائب التدريبية تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسئلة التمرينية المصممة لمساعدة الأفراد في الاستعداد للجزء الثاني من امتحان شهادة CTMA Foundation للشهادة CTMA. تغطي الأسئلة مواضيع تتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية وتهدف إلى اختبار المعرفة وتعزيز التعلم.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

نقدم لكم حزمة حقائب تدريبية الشاملة للمدربين الطامحين في مجال مراقبة المعاملات. هذا المنتج مصمم خصيصًا لإعداد الأفراد للحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل كمراقب معاملات معتمد. تم صياغة حقائب تدريبية لدينا بدقة، مغطية جميع الجوانب الأساسية لمراقبة المعاملات، بما في ذلك التعرف والكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتشريعات المتعلقة بالامتثال. صُممت المواد بشكل منظم ومرتب، مما يتيح للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة. تتضمن الحزمة مجموعة متنوعة من الموارد التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمدربين. تشمل هذه الموارد كتيبًا تدريبيًا مفصلًا يوفر نظرة شاملة على الموضوع، وشرائح تقديم تعزز المفاهيم الرئيسية بصورة بصرية، وتمارين عملية تتيح للمدربين تقييم فهم المتعلمين للمحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تضم الحقائب التدريبية دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المتعلمين على استيعاب المعرفة وتطبيقها في سياقات عملية. يضمن هذا النهج أن يتمكن المدربون من تعليم المتعلمين كيفية اكتشاف والحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة بشكل فعال. تتضمن منتجنا أيضًا مجموعة من أدوات التقييم، مثل الاختبارات والامتحانات، لتقييم تقدم المتعلمين خلال عملية التدريب. تتوافق هذه التقييمات مع شكل امتحان الشهادة، مما يتيح للمدربين تحضير المتعلمين للتحديات التي سيواجهونها أثناء السعي للحصول على شهادة المراقب المعتمد للمعاملات. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة تمكّن المتعلمين من التفوق في مجال مراقبة المعاملات. سواء كنت مدربًا ذو خبرة أو مبتدئًا، تزوّدك حزمتنا الشاملة بالمواد اللازمة لجعل جلسات التدريب الخاصة بك معلوماتية وقابلة للتأثير. استثمر في حزمة حقائب تدريبية اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو أن تكون مدربًا ماهرًا ومطلوبًا للغاية في مجال مراقبة المعاملات.
مقدمة عن رصد المعاملات
تعريف وأهمية رصد المعاملات
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
التشريعات والامتثال
نظرة عامة على التشريعات ذات الصلة مثل قانون السرية المصرفية (BSA) ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
أساسيات غسيل الأموال
فهم مفهوم غسيل الأموال
مراحل مختلفة وأساليب غسيل الأموال
مراحل وأساليب مختلفة لغسيل الأموال
الأعلام الحمراء والمؤشرات
تحديد الإشارات الحمراء والمؤشرات على احتمالية غسيل الأموال
أمثلة لأنشطة مشبوهة في المعاملات
أمثلة لأنشطة المعاملات المشبوهة
أدوات وتكنولوجيا مراقبة المعاملات
نظرة عامة على أنظمة مراقبة المعاملات وبرامجها المستخدمة من قبل المؤسسات المالية
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات.
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات
برامج مكافحة غسل الأموال (AML)
مكونات برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون مراقبة المعاملات المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون المراقبة المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال (AML)
تقييم المخاطر وتصنيفها
إجراء تقييمات المخاطر لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تصنيف العملاء بناءً على ملامح المخاطر المرتبطة بهم
تصنيف العملاء بناءً على ملامح ملفات المخاطر
الإبلاغ عن النشاط المشبوه (SAR)
فهم عملية تقديم تقارير الشبهات المالية (SARs)
متطلبات وأفضل الممارسات لإكمال التقارير الشمولية (SARs) بدقة وفي الوقت المناسب
المتطلبات وأفضل الممارسات لإكمال تقارير الرحلات البحرية بدقة وفي الوقت المحدد

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من شهادة مراقبة المعاملات المعتمدة (CTMA)؟
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
كيف يمكنني الاستعداد لامتحان شهادة CTMA؟
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
ما هي المواضيع والمجالات التي تغطى في امتحان شهادة CTMA؟
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
هل يتم التعرف على شهادة CTMA عالميا؟
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
ما هي فوائد الحصول على شهادة CTMA؟
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية”
نقدم لكم حزمة حقائب تدريبية الشاملة للمدربين الطامحين في مجال مراقبة المعاملات. هذا المنتج مصمم خصيصًا لإعداد الأفراد للحصول على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل كمراقب معاملات معتمد. تم صياغة حقائب تدريبية لدينا بدقة، مغطية جميع الجوانب الأساسية لمراقبة المعاملات، بما في ذلك التعرف والكشف عن الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتشريعات المتعلقة بالامتثال. صُممت المواد بشكل منظم ومرتب، مما يتيح للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة. تتضمن الحزمة مجموعة متنوعة من الموارد التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمدربين. تشمل هذه الموارد كتيبًا تدريبيًا مفصلًا يوفر نظرة شاملة على الموضوع، وشرائح تقديم تعزز المفاهيم الرئيسية بصورة بصرية، وتمارين عملية تتيح للمدربين تقييم فهم المتعلمين للمحتوى. بالإضافة إلى ذلك، تضم الحقائب التدريبية دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لمساعدة المتعلمين على استيعاب المعرفة وتطبيقها في سياقات عملية. يضمن هذا النهج أن يتمكن المدربون من تعليم المتعلمين كيفية اكتشاف والحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة بشكل فعال. تتضمن منتجنا أيضًا مجموعة من أدوات التقييم، مثل الاختبارات والامتحانات، لتقييم تقدم المتعلمين خلال عملية التدريب. تتوافق هذه التقييمات مع شكل امتحان الشهادة، مما يتيح للمدربين تحضير المتعلمين للتحديات التي سيواجهونها أثناء السعي للحصول على شهادة المراقب المعتمد للمعاملات. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا، يمكن للمدربين تقديم جلسات تدريب فعالة وشيقة تمكّن المتعلمين من التفوق في مجال مراقبة المعاملات. سواء كنت مدربًا ذو خبرة أو مبتدئًا، تزوّدك حزمتنا الشاملة بالمواد اللازمة لجعل جلسات التدريب الخاصة بك معلوماتية وقابلة للتأثير. استثمر في حزمة حقائب تدريبية اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو أن تكون مدربًا ماهرًا ومطلوبًا للغاية في مجال مراقبة المعاملات.
مقدمة عن رصد المعاملات
تعريف وأهمية رصد المعاملات
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
دور مساعد مراقبة المعاملات المعتمد
التشريعات والامتثال
نظرة عامة على التشريعات ذات الصلة مثل قانون السرية المصرفية (BSA) ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF)
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
فهم التزامات الامتثال للمؤسسات المالية
أساسيات غسيل الأموال
فهم مفهوم غسيل الأموال
مراحل مختلفة وأساليب غسيل الأموال
مراحل وأساليب مختلفة لغسيل الأموال
الأعلام الحمراء والمؤشرات
تحديد الإشارات الحمراء والمؤشرات على احتمالية غسيل الأموال
أمثلة لأنشطة مشبوهة في المعاملات
أمثلة لأنشطة المعاملات المشبوهة
أدوات وتكنولوجيا مراقبة المعاملات
نظرة عامة على أنظمة مراقبة المعاملات وبرامجها المستخدمة من قبل المؤسسات المالية
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات.
فهم ميزات ووظائف هذه الأدوات
برامج مكافحة غسل الأموال (AML)
مكونات برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون مراقبة المعاملات المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال
مسؤوليات معاون المراقبة المعتمد في دعم مبادرات مكافحة غسل الأموال (AML)
تقييم المخاطر وتصنيفها
إجراء تقييمات المخاطر لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تصنيف العملاء بناءً على ملامح المخاطر المرتبطة بهم
تصنيف العملاء بناءً على ملامح ملفات المخاطر
الإبلاغ عن النشاط المشبوه (SAR)
فهم عملية تقديم تقارير الشبهات المالية (SARs)
متطلبات وأفضل الممارسات لإكمال التقارير الشمولية (SARs) بدقة وفي الوقت المناسب
المتطلبات وأفضل الممارسات لإكمال تقارير الرحلات البحرية بدقة وفي الوقت المحدد

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو الغرض من شهادة مراقبة المعاملات المعتمدة (CTMA)؟
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
تم تصميم شهادة CTMA للتحقق من صحة معرفة ومهارات الفرد في مجال رصد المعاملات، مما يساعده على أن يصبح ماهرًا في التعرف على مخاطر جرائم الأموال ومنعها.
كيف يمكنني الاستعداد لامتحان شهادة CTMA؟
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
للتحضير لامتحان شهادة CTMA، يمكنك استخدام الحقائب التدريبية التي تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل هذه المواد جميع المواضيع والمفاهيم المشمولة في الامتحان، مما يضمن لك فهمًا شاملاً لمبادئ وممارسات مراقبة المعاملات.
ما هي المواضيع والمجالات التي تغطى في امتحان شهادة CTMA؟
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
امتحان شهادة CTMA يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمراقبة المعاملات، بما في ذلك كشف غسل الأموال، تقييم المخاطر، إبلاغ الأنشطة المشبوهة، الامتثال للتشريعات واللوائح، والاستخدام الفعال لأدوات وبرامج المراقبة.
هل يتم التعرف على شهادة CTMA عالميا؟
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
نعم، شهادة CTMA تحظى بالاعتراف العالمي وتحترم في صناعة الخدمات المالية. فهي تظهر خبرتك والتزامك بالحفاظ على معايير عالية لمراقبة المعاملات، مما يجعل منك أصل قيم لأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم.
ما هي فوائد الحصول على شهادة CTMA؟
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.
الحصول على شهادة CTMA يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك فرص محسّنة في الحياة المهنية، مصداقية متزايدة في صناعة العمل، الاعتراف من قبل الأقران وأصحاب العمل، والقدرة على المساهمة بفعالية في الكشف والوقاية من جرائم الأموال.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية”

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : التدريب باستخدام السرد القصصى المرئى

حقيبة تدريبية : ادارة مشاريع متقدمة

حقيبة تدريبية : تخطيط الطرق ودوره في الحد من الحوادث المرورية

هذه الحقائب التدريبية تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسئلة التمرينية المصممة لمساعدة الأفراد في الاستعداد للجزء الثاني من امتحان شهادة CTMA Foundation للشهادة CTMA. تغطي الأسئلة مواضيع تتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية وتهدف إلى اختبار المعرفة وتعزيز التعلم.

هذه الحقائب التدريبية تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسئلة التمرينية المصممة لمساعدة الأفراد في الاستعداد للجزء الثاني من امتحان شهادة CTMA Foundation للشهادة CTMA. تغطي الأسئلة مواضيع تتعلق بتقييم التكنولوجيا الطبية وتهدف إلى اختبار المعرفة وتعزيز التعلم.

حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في مراقبة العمليات المالية