حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة

هذه الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها. يغطي المواد مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال. بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تقديم منتجنا الشامل والمشوق لحقائب تدريبية للمدربين – دورة في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال للمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. صممت هذه الحقائب التدريبية لتزويد المدربين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتثقيف المحاسبين المحترفين بشكل فعال حول الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتعد هذه الحقائب التدريبية ضرورة لأي منظمة تعمل في القطاع المالي. تغطي هذه الدورة جميع جوانب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. توفر رؤى عميقة حول الإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ، مما يضمن أن المدربين والمشاركين يكونون على اطلاع دقيق بأحدث المعايير والإرشادات في الصناعة. تركز المادة أيضًا على التطبيق العملي للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال داخل شركات المحاسبة ، مع تقديم دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لتعزيز الفهم. تم تقديم حقائب تدريبية لدينا بتنسيق سهل الاستخدام ، حيث تضم مجموعة متنوعة من مصادر التعلم مثل العروض التقديمية والشرائح والملازم والأنشطة التفاعلية. سوف يجد المدربون من السهل تصفح المحتوى وتعديله وفقًا لاحتياجات المشاركين المحددة. كما أن المادة قابلة للتكيف ، مما يتيح للمدربين دمج خبرتهم وتجاربهم الخاصة في التوصيل. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ، يمكن للمدربين توقع أن يكتسب المشاركون فهمًا صلبًا للوائح مكافحة غسل الأموال ، وتقييم المخاطر ، وتحقيق العملاء ، والضوابط الداخلية ، والالتزام بالتقارير. تشجع الأنشطة التفاعلية المدرجة في المواد على المشاركة الفعالة ، مما يضمن للمشاركين تطبيق معارفهم في سيناريوهات العالم الحقيقي. الاستثمار في الحقائب التدريبية للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال لن يعزز فقط مهارات وخبرة المحاسبين المحترفين ، بل سيوضح أيضًا التزام منظمتك بالحفاظ على معايير النزاهة والامتثال العالية. قم بتزويد المدربين بالموارد اللازمة لتقديم تجربة تدريبية شاملة ومشوقة من خلال دورتنا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
مقدمة لامتثال قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين
نظرة عامة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القوانين واللوائح ذات الصلة في المملكة المتحدة
تحديد مخاطر غسل الأموال
تحديد الإشارات الحمراء والأنشطة المشبوهة
التدقيق في العملاء ومتطلبات التعرف على العميل (KYC)
تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
التزامات التقارير
فهم التزامات التقارير بموجب قانون غسل الأموال 2:02
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة الجرائم الوطنية (NCA)
الحفاظ على سجلات كافية لأغراض الامتثال
برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
تطوير برنامج فعال للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط وإجراءات داخلية
تدريب الموظفين على سياسات وإجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
العقوبات والتنفيذ
العواقب المترتبة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)
مسؤوليات المحترفين في المحاسبة في منع غسل الأموال
التعاون مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
النهج القائم على المخاطر في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
فهم النهج القائم على المخاطر وتطبيقه في المحاسبة
تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تنفيذ التدابير المناسبة بناءً على تقييم المخاطر
التكنولوجيا والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين منع غسل الأموال للمحاسبين المهنيين
استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة
الحفاظ على أمان الشبكات الإلكترونية وحماية معلومات العملاء
المعايير الدولية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
نظرة عامة على معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي
مقارنة التشريعات البريطانية مع أطر مكافحة غسل الأموال العالمية
المعاملات العابرة للحدود وتأثيرها على الامتثال للمبادئ العامة في مكافحة غسل الأموال
أفضل الممارسات ودراسات الحالة
فحص أفضل الممارسات للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في شركات المحاسبة
مراجعة دراسات الحالات الحقيقية والدروس المستفادة
التحسين المستمر والبقاء على اطلاع دائم بتطور لوائح مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو التزام مكافحة غسل الأموال؟
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
من هو الجمهور المستهدف للدورة حول الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين في المملكة المتحدة؟
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
ما هي المواضيع المشمولة في الدورة؟
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
هل يعتمد البرنامج أو يتم التعرف عليه من قِبَل أي هيئات مهنية؟
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كم من الوقت يستغرق الانتهاء من الدورة التدريبية حول الامتثال لقواعد منع غسل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة؟
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة”
تقديم منتجنا الشامل والمشوق لحقائب تدريبية للمدربين – دورة في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال للمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. صممت هذه الحقائب التدريبية لتزويد المدربين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتثقيف المحاسبين المحترفين بشكل فعال حول الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتعد هذه الحقائب التدريبية ضرورة لأي منظمة تعمل في القطاع المالي. تغطي هذه الدورة جميع جوانب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. توفر رؤى عميقة حول الإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ، مما يضمن أن المدربين والمشاركين يكونون على اطلاع دقيق بأحدث المعايير والإرشادات في الصناعة. تركز المادة أيضًا على التطبيق العملي للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال داخل شركات المحاسبة ، مع تقديم دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لتعزيز الفهم. تم تقديم حقائب تدريبية لدينا بتنسيق سهل الاستخدام ، حيث تضم مجموعة متنوعة من مصادر التعلم مثل العروض التقديمية والشرائح والملازم والأنشطة التفاعلية. سوف يجد المدربون من السهل تصفح المحتوى وتعديله وفقًا لاحتياجات المشاركين المحددة. كما أن المادة قابلة للتكيف ، مما يتيح للمدربين دمج خبرتهم وتجاربهم الخاصة في التوصيل. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ، يمكن للمدربين توقع أن يكتسب المشاركون فهمًا صلبًا للوائح مكافحة غسل الأموال ، وتقييم المخاطر ، وتحقيق العملاء ، والضوابط الداخلية ، والالتزام بالتقارير. تشجع الأنشطة التفاعلية المدرجة في المواد على المشاركة الفعالة ، مما يضمن للمشاركين تطبيق معارفهم في سيناريوهات العالم الحقيقي. الاستثمار في الحقائب التدريبية للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال لن يعزز فقط مهارات وخبرة المحاسبين المحترفين ، بل سيوضح أيضًا التزام منظمتك بالحفاظ على معايير النزاهة والامتثال العالية. قم بتزويد المدربين بالموارد اللازمة لتقديم تجربة تدريبية شاملة ومشوقة من خلال دورتنا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
مقدمة لامتثال قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين
نظرة عامة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القوانين واللوائح ذات الصلة في المملكة المتحدة
تحديد مخاطر غسل الأموال
تحديد الإشارات الحمراء والأنشطة المشبوهة
التدقيق في العملاء ومتطلبات التعرف على العميل (KYC)
تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
التزامات التقارير
فهم التزامات التقارير بموجب قانون غسل الأموال 2:02
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة الجرائم الوطنية (NCA)
الحفاظ على سجلات كافية لأغراض الامتثال
برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
تطوير برنامج فعال للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط وإجراءات داخلية
تدريب الموظفين على سياسات وإجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
العقوبات والتنفيذ
العواقب المترتبة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)
مسؤوليات المحترفين في المحاسبة في منع غسل الأموال
التعاون مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
النهج القائم على المخاطر في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
فهم النهج القائم على المخاطر وتطبيقه في المحاسبة
تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تنفيذ التدابير المناسبة بناءً على تقييم المخاطر
التكنولوجيا والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين منع غسل الأموال للمحاسبين المهنيين
استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة
الحفاظ على أمان الشبكات الإلكترونية وحماية معلومات العملاء
المعايير الدولية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
نظرة عامة على معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي
مقارنة التشريعات البريطانية مع أطر مكافحة غسل الأموال العالمية
المعاملات العابرة للحدود وتأثيرها على الامتثال للمبادئ العامة في مكافحة غسل الأموال
أفضل الممارسات ودراسات الحالة
فحص أفضل الممارسات للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في شركات المحاسبة
مراجعة دراسات الحالات الحقيقية والدروس المستفادة
التحسين المستمر والبقاء على اطلاع دائم بتطور لوائح مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو التزام مكافحة غسل الأموال؟
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
من هو الجمهور المستهدف للدورة حول الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين في المملكة المتحدة؟
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
ما هي المواضيع المشمولة في الدورة؟
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
هل يعتمد البرنامج أو يتم التعرف عليه من قِبَل أي هيئات مهنية؟
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كم من الوقت يستغرق الانتهاء من الدورة التدريبية حول الامتثال لقواعد منع غسل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة؟
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة”

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة

هذه الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها. يغطي المواد مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال. بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تقديم منتجنا الشامل والمشوق لحقائب تدريبية للمدربين – دورة في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال للمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. صممت هذه الحقائب التدريبية لتزويد المدربين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتثقيف المحاسبين المحترفين بشكل فعال حول الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتعد هذه الحقائب التدريبية ضرورة لأي منظمة تعمل في القطاع المالي. تغطي هذه الدورة جميع جوانب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. توفر رؤى عميقة حول الإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ، مما يضمن أن المدربين والمشاركين يكونون على اطلاع دقيق بأحدث المعايير والإرشادات في الصناعة. تركز المادة أيضًا على التطبيق العملي للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال داخل شركات المحاسبة ، مع تقديم دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لتعزيز الفهم. تم تقديم حقائب تدريبية لدينا بتنسيق سهل الاستخدام ، حيث تضم مجموعة متنوعة من مصادر التعلم مثل العروض التقديمية والشرائح والملازم والأنشطة التفاعلية. سوف يجد المدربون من السهل تصفح المحتوى وتعديله وفقًا لاحتياجات المشاركين المحددة. كما أن المادة قابلة للتكيف ، مما يتيح للمدربين دمج خبرتهم وتجاربهم الخاصة في التوصيل. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ، يمكن للمدربين توقع أن يكتسب المشاركون فهمًا صلبًا للوائح مكافحة غسل الأموال ، وتقييم المخاطر ، وتحقيق العملاء ، والضوابط الداخلية ، والالتزام بالتقارير. تشجع الأنشطة التفاعلية المدرجة في المواد على المشاركة الفعالة ، مما يضمن للمشاركين تطبيق معارفهم في سيناريوهات العالم الحقيقي. الاستثمار في الحقائب التدريبية للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال لن يعزز فقط مهارات وخبرة المحاسبين المحترفين ، بل سيوضح أيضًا التزام منظمتك بالحفاظ على معايير النزاهة والامتثال العالية. قم بتزويد المدربين بالموارد اللازمة لتقديم تجربة تدريبية شاملة ومشوقة من خلال دورتنا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
مقدمة لامتثال قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين
نظرة عامة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القوانين واللوائح ذات الصلة في المملكة المتحدة
تحديد مخاطر غسل الأموال
تحديد الإشارات الحمراء والأنشطة المشبوهة
التدقيق في العملاء ومتطلبات التعرف على العميل (KYC)
تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
التزامات التقارير
فهم التزامات التقارير بموجب قانون غسل الأموال 2:02
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة الجرائم الوطنية (NCA)
الحفاظ على سجلات كافية لأغراض الامتثال
برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
تطوير برنامج فعال للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط وإجراءات داخلية
تدريب الموظفين على سياسات وإجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
العقوبات والتنفيذ
العواقب المترتبة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)
مسؤوليات المحترفين في المحاسبة في منع غسل الأموال
التعاون مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
النهج القائم على المخاطر في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
فهم النهج القائم على المخاطر وتطبيقه في المحاسبة
تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تنفيذ التدابير المناسبة بناءً على تقييم المخاطر
التكنولوجيا والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين منع غسل الأموال للمحاسبين المهنيين
استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة
الحفاظ على أمان الشبكات الإلكترونية وحماية معلومات العملاء
المعايير الدولية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
نظرة عامة على معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي
مقارنة التشريعات البريطانية مع أطر مكافحة غسل الأموال العالمية
المعاملات العابرة للحدود وتأثيرها على الامتثال للمبادئ العامة في مكافحة غسل الأموال
أفضل الممارسات ودراسات الحالة
فحص أفضل الممارسات للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في شركات المحاسبة
مراجعة دراسات الحالات الحقيقية والدروس المستفادة
التحسين المستمر والبقاء على اطلاع دائم بتطور لوائح مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو التزام مكافحة غسل الأموال؟
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
من هو الجمهور المستهدف للدورة حول الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين في المملكة المتحدة؟
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
ما هي المواضيع المشمولة في الدورة؟
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
هل يعتمد البرنامج أو يتم التعرف عليه من قِبَل أي هيئات مهنية؟
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كم من الوقت يستغرق الانتهاء من الدورة التدريبية حول الامتثال لقواعد منع غسل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة؟
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة”
تقديم منتجنا الشامل والمشوق لحقائب تدريبية للمدربين – دورة في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال للمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. صممت هذه الحقائب التدريبية لتزويد المدربين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتثقيف المحاسبين المحترفين بشكل فعال حول الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) ، وتعد هذه الحقائب التدريبية ضرورة لأي منظمة تعمل في القطاع المالي. تغطي هذه الدورة جميع جوانب الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالمحاسبين المحترفين في المملكة المتحدة. توفر رؤى عميقة حول الإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ، مما يضمن أن المدربين والمشاركين يكونون على اطلاع دقيق بأحدث المعايير والإرشادات في الصناعة. تركز المادة أيضًا على التطبيق العملي للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال داخل شركات المحاسبة ، مع تقديم دراسات حالة وأمثلة من الحياة الواقعية لتعزيز الفهم. تم تقديم حقائب تدريبية لدينا بتنسيق سهل الاستخدام ، حيث تضم مجموعة متنوعة من مصادر التعلم مثل العروض التقديمية والشرائح والملازم والأنشطة التفاعلية. سوف يجد المدربون من السهل تصفح المحتوى وتعديله وفقًا لاحتياجات المشاركين المحددة. كما أن المادة قابلة للتكيف ، مما يتيح للمدربين دمج خبرتهم وتجاربهم الخاصة في التوصيل. من خلال استخدام حقائب تدريبية لدينا للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال ، يمكن للمدربين توقع أن يكتسب المشاركون فهمًا صلبًا للوائح مكافحة غسل الأموال ، وتقييم المخاطر ، وتحقيق العملاء ، والضوابط الداخلية ، والالتزام بالتقارير. تشجع الأنشطة التفاعلية المدرجة في المواد على المشاركة الفعالة ، مما يضمن للمشاركين تطبيق معارفهم في سيناريوهات العالم الحقيقي. الاستثمار في الحقائب التدريبية للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال لن يعزز فقط مهارات وخبرة المحاسبين المحترفين ، بل سيوضح أيضًا التزام منظمتك بالحفاظ على معايير النزاهة والامتثال العالية. قم بتزويد المدربين بالموارد اللازمة لتقديم تجربة تدريبية شاملة ومشوقة من خلال دورتنا في الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال.
مقدمة لامتثال قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
أهمية الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين
نظرة عامة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القوانين واللوائح ذات الصلة في المملكة المتحدة
تحديد مخاطر غسل الأموال
تحديد الإشارات الحمراء والأنشطة المشبوهة
التدقيق في العملاء ومتطلبات التعرف على العميل (KYC)
تقييم المخاطر والنهج القائم على المخاطر في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)
التزامات التقارير
فهم التزامات التقارير بموجب قانون غسل الأموال 2:02
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هيئة الجرائم الوطنية (NCA)
الحفاظ على سجلات كافية لأغراض الامتثال
برامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
تطوير برنامج فعال للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)
تنفيذ ضوابط وإجراءات داخلية
تدريب الموظفين على سياسات وإجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
العقوبات والتنفيذ
العواقب المترتبة على عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)
مسؤوليات المحترفين في المحاسبة في منع غسل الأموال
التعاون مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
النهج القائم على المخاطر في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML)
فهم النهج القائم على المخاطر وتطبيقه في المحاسبة
تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات
تنفيذ التدابير المناسبة بناءً على تقييم المخاطر
التكنولوجيا والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
دور التكنولوجيا في الامتثال لقوانين منع غسل الأموال للمحاسبين المهنيين
استخدام أدوات تحليل البيانات لاكتشاف الأنشطة المشبوهة
الحفاظ على أمان الشبكات الإلكترونية وحماية معلومات العملاء
المعايير الدولية للامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال
نظرة عامة على معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي
مقارنة التشريعات البريطانية مع أطر مكافحة غسل الأموال العالمية
المعاملات العابرة للحدود وتأثيرها على الامتثال للمبادئ العامة في مكافحة غسل الأموال
أفضل الممارسات ودراسات الحالة
فحص أفضل الممارسات للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في شركات المحاسبة
مراجعة دراسات الحالات الحقيقية والدروس المستفادة
التحسين المستمر والبقاء على اطلاع دائم بتطور لوائح مكافحة غسل الأموال (AML)

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هو التزام مكافحة غسل الأموال؟
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
يشير الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) إلى تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط للكشف عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها.
من هو الجمهور المستهدف للدورة حول الامتثال لقوانين منع غسيل الأموال للمحاسبين المهنيين في المملكة المتحدة؟
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
الدورة مصممة خصيصًا للمحترفين في المحاسبة في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.
ما هي المواضيع المشمولة في الدورة؟
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
يتناول الدورة مواضيع متنوعة مثل فهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولوائح مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، والتحقق من الزبائن، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة والتدريب.
هل يعتمد البرنامج أو يتم التعرف عليه من قِبَل أي هيئات مهنية؟
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
نعم، يتمتع البرنامج بالاعتماد من جهة مهنية مرموقة ويفي بمعايير الصناعة للتدريب على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
كم من الوقت يستغرق الانتهاء من الدورة التدريبية حول الامتثال لقواعد منع غسل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة؟
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.
مدة الدورة قد تختلف ولكن في المتوسط ​​تستغرق حوالي 10-15 ساعة لاستكمالها. ومع ذلك ، يمكن للمتعلمين دراسة المقرر بوتيرتهم الشخصية والوصول إلى المواد الدراسية لفترة محددة لتناسب جدولهم الزمني.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة”

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : أساليب الإثبات الجنائي في جرائم غسل الاموال

حقيبة تدريبية : التميز في خدمة المتبرعين

حقيبة تدريبية : تنمية مهارات مندوبي المبيعات

هذه الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها. يغطي المواد مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال. بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

هذه الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها. يغطي المواد مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال. بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

حقيبة تدريبية دورة برنامج تدريبي حول مطابقة مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة