حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون. سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

هل أنت مدرب يسعى لتعزيز تدريبه في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟ لا تبحث بعيدًا، فقط استخدم محتوانا التدريبي الشامل المصمم خصيصًا لمثلك من المدربين. يوفر محتوانا التدريبي نظرة شاملة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يمنح المدربين جميع الأدوات والموارد اللازمة لتعليم جمهورهم بفاعلية حول هذه المواضيع المهمة. يركز محتوانا التدريبي على المعرفة العملية والأمثلة العالمية، مما يضمن أن المدربين يمكنهم تقديم جلسات تدريب مشوقة ومفيدة تترك أثرًا دائمًا على المشاركين. يغطي المحتوى التدريبي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختلفة، والتنظيمات والقوانين العالمية المتعلقة بـ AML و CFT، وتقييم وإدارة المخاطر، وواجبات التحقق من الزبون، والتقارير الملزمة، ودور المؤسسات المالية والقطاعات ذات الصلة الأخرى في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة. تم تصميم كل وحدة في المحتوى التدريبي بعناية لتوفير المدربين بجميع الموارد اللازمة، بما في ذلك العروض التقديمية ببرنامج PowerPoint، وملاحظات المدرب، وتمارين، ودراسات الحالة، واختبارات. يتميز المحتوى بسهولة الاستخدام والتخصيص، مما يتيح للمدربين تكييف المحتوى وفقًا لاحتياجات وخبرات جمهورهم المحددة. من خلال استخدام محتوانا التدريبي، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في تصميم وتطوير محتوى التدريب الخاص بهم من الصفر. يمكنهم الاعتماد على محتوانا المتخصص لتقديم تدريب عالي الجودة يلبي معايير ومتطلبات الصناعة. استثمر في محتوانا التدريبي اليوم واجعل جلسات تدريبك حول AML و CFT على مستوى أعلى. اجهز نفسك بالمعرفة والأدوات اللازمة لخلق تجربة تعلم مشوقة وذات تأثير كبير للمشاركين.
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي العالمي.
تفسير أهداف وأهداف تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مناقشة العواقب المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فهم غسل الأموال
تعريف وشرح مفهوم غسيل الأموال
نظرة عامة على مختلف مراحل وأساليب استخدامها في عملية غسل الأموال
نقاش حول الشواهد الحمراء المشتركة ومؤشرات نشاطات غسل الأموال
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الأطر القانونية والتنظيمية الدولية والوطنية التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شرح للأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في ضمان الامتثال
c. مناقشة العقوبات والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من العميل المستحق (CDD)
أهمية وغرض إجراء عمليات التحقق الجيد للعملاء في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توضيح لمراحل مختلفة من إجراء التحقق من العميل (CDD)، بما في ذلك تحديد هوية العميل، والتحقق منها، ورصد العمليات المستمر للعملاء.
ج. مناقشة النهج القائم على المخاطر في إجراءات التأكد من العملاء وتنفيذ تدابير الاستدقاق المحسنة.
مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
نظرة عامة على عملية مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
توضيح المعايير والعلامات الحمراء لتحديد المعاملات المشبوهة.
توجيهات وأفضل الممارسات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة
العقوبات وفحص PEP
تفسير لفحص العقوبات والأشخاص ذوي الأهمية السياسية (PEP) كجزء من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML و CFT)
مناقشة أهمية الفحص للأفراد والجهات المشاركة في الأنشطة غير القانونية أو تمويل الإرهاب
نظرة عامة على التكنولوجيا والأدوات المتاحة لفحص العقوبات والكشف عن الأشخاص ذوي الأهمية العالية.
تدريب وتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية التدريب وزيادة الوعي بين الموظفين حول قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ب. مناقشة طرق وتقنيات التدريب المختلفة، بما في ذلك التدريب في الفصل الدراسي، والتعلم الإلكتروني، وورش العمل.
ت. استراتيجيات لتحديث وتعزيز التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التهديدات المتطورة.
تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحتفاظ بالسجلات
نظرة عامة على متطلبات التقارير للمؤسسات المالية فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفسير أهمية وغرض الحفاظ على سجلات دقيقة وشاملة
ج. مناقشة العناصر الرئيسية والمعلومات التي يجب تضمينها في تقارير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وسجلاتها.
برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكونات وعناصر برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
b. مناقشة أهمية تقييم المخاطر وإدارتها في تطوير برنامج الامتثال المخصص
نظرة عامة على عمليات المراقبة والاختبار المستمرة وعمليات المراجعة لضمان فعالية برنامج الامتثال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
ما هو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
لماذا يعتبر التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضروريًا؟
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
من يجب أن يخضع لتدريب AML و CFT؟
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
ما المواضيع التي يتم تناولها في حقيبة تدريبية عن مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
هل أنت مدرب يسعى لتعزيز تدريبه في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟ لا تبحث بعيدًا، فقط استخدم محتوانا التدريبي الشامل المصمم خصيصًا لمثلك من المدربين. يوفر محتوانا التدريبي نظرة شاملة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يمنح المدربين جميع الأدوات والموارد اللازمة لتعليم جمهورهم بفاعلية حول هذه المواضيع المهمة. يركز محتوانا التدريبي على المعرفة العملية والأمثلة العالمية، مما يضمن أن المدربين يمكنهم تقديم جلسات تدريب مشوقة ومفيدة تترك أثرًا دائمًا على المشاركين. يغطي المحتوى التدريبي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختلفة، والتنظيمات والقوانين العالمية المتعلقة بـ AML و CFT، وتقييم وإدارة المخاطر، وواجبات التحقق من الزبون، والتقارير الملزمة، ودور المؤسسات المالية والقطاعات ذات الصلة الأخرى في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة. تم تصميم كل وحدة في المحتوى التدريبي بعناية لتوفير المدربين بجميع الموارد اللازمة، بما في ذلك العروض التقديمية ببرنامج PowerPoint، وملاحظات المدرب، وتمارين، ودراسات الحالة، واختبارات. يتميز المحتوى بسهولة الاستخدام والتخصيص، مما يتيح للمدربين تكييف المحتوى وفقًا لاحتياجات وخبرات جمهورهم المحددة. من خلال استخدام محتوانا التدريبي، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في تصميم وتطوير محتوى التدريب الخاص بهم من الصفر. يمكنهم الاعتماد على محتوانا المتخصص لتقديم تدريب عالي الجودة يلبي معايير ومتطلبات الصناعة. استثمر في محتوانا التدريبي اليوم واجعل جلسات تدريبك حول AML و CFT على مستوى أعلى. اجهز نفسك بالمعرفة والأدوات اللازمة لخلق تجربة تعلم مشوقة وذات تأثير كبير للمشاركين.
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي العالمي.
تفسير أهداف وأهداف تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مناقشة العواقب المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فهم غسل الأموال
تعريف وشرح مفهوم غسيل الأموال
نظرة عامة على مختلف مراحل وأساليب استخدامها في عملية غسل الأموال
نقاش حول الشواهد الحمراء المشتركة ومؤشرات نشاطات غسل الأموال
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الأطر القانونية والتنظيمية الدولية والوطنية التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شرح للأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في ضمان الامتثال
c. مناقشة العقوبات والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من العميل المستحق (CDD)
أهمية وغرض إجراء عمليات التحقق الجيد للعملاء في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توضيح لمراحل مختلفة من إجراء التحقق من العميل (CDD)، بما في ذلك تحديد هوية العميل، والتحقق منها، ورصد العمليات المستمر للعملاء.
ج. مناقشة النهج القائم على المخاطر في إجراءات التأكد من العملاء وتنفيذ تدابير الاستدقاق المحسنة.
مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
نظرة عامة على عملية مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
توضيح المعايير والعلامات الحمراء لتحديد المعاملات المشبوهة.
توجيهات وأفضل الممارسات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة
العقوبات وفحص PEP
تفسير لفحص العقوبات والأشخاص ذوي الأهمية السياسية (PEP) كجزء من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML و CFT)
مناقشة أهمية الفحص للأفراد والجهات المشاركة في الأنشطة غير القانونية أو تمويل الإرهاب
نظرة عامة على التكنولوجيا والأدوات المتاحة لفحص العقوبات والكشف عن الأشخاص ذوي الأهمية العالية.
تدريب وتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية التدريب وزيادة الوعي بين الموظفين حول قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ب. مناقشة طرق وتقنيات التدريب المختلفة، بما في ذلك التدريب في الفصل الدراسي، والتعلم الإلكتروني، وورش العمل.
ت. استراتيجيات لتحديث وتعزيز التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التهديدات المتطورة.
تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحتفاظ بالسجلات
نظرة عامة على متطلبات التقارير للمؤسسات المالية فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفسير أهمية وغرض الحفاظ على سجلات دقيقة وشاملة
ج. مناقشة العناصر الرئيسية والمعلومات التي يجب تضمينها في تقارير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وسجلاتها.
برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكونات وعناصر برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
b. مناقشة أهمية تقييم المخاطر وإدارتها في تطوير برنامج الامتثال المخصص
نظرة عامة على عمليات المراقبة والاختبار المستمرة وعمليات المراجعة لضمان فعالية برنامج الامتثال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
ما هو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
لماذا يعتبر التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضروريًا؟
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
من يجب أن يخضع لتدريب AML و CFT؟
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
ما المواضيع التي يتم تناولها في حقيبة تدريبية عن مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

تحديث سنة 2023

حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون. سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة.

مراجعة

English - العربية

محاضرات تفاعلية

مميزات الحقيبة

مذكرة المتدرب

دليل المدرب

الأنشطة

نسخة العرض

فيديوهات

الملف التعريفي

هل أنت مدرب يسعى لتعزيز تدريبه في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟ لا تبحث بعيدًا، فقط استخدم محتوانا التدريبي الشامل المصمم خصيصًا لمثلك من المدربين. يوفر محتوانا التدريبي نظرة شاملة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يمنح المدربين جميع الأدوات والموارد اللازمة لتعليم جمهورهم بفاعلية حول هذه المواضيع المهمة. يركز محتوانا التدريبي على المعرفة العملية والأمثلة العالمية، مما يضمن أن المدربين يمكنهم تقديم جلسات تدريب مشوقة ومفيدة تترك أثرًا دائمًا على المشاركين. يغطي المحتوى التدريبي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختلفة، والتنظيمات والقوانين العالمية المتعلقة بـ AML و CFT، وتقييم وإدارة المخاطر، وواجبات التحقق من الزبون، والتقارير الملزمة، ودور المؤسسات المالية والقطاعات ذات الصلة الأخرى في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة. تم تصميم كل وحدة في المحتوى التدريبي بعناية لتوفير المدربين بجميع الموارد اللازمة، بما في ذلك العروض التقديمية ببرنامج PowerPoint، وملاحظات المدرب، وتمارين، ودراسات الحالة، واختبارات. يتميز المحتوى بسهولة الاستخدام والتخصيص، مما يتيح للمدربين تكييف المحتوى وفقًا لاحتياجات وخبرات جمهورهم المحددة. من خلال استخدام محتوانا التدريبي، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في تصميم وتطوير محتوى التدريب الخاص بهم من الصفر. يمكنهم الاعتماد على محتوانا المتخصص لتقديم تدريب عالي الجودة يلبي معايير ومتطلبات الصناعة. استثمر في محتوانا التدريبي اليوم واجعل جلسات تدريبك حول AML و CFT على مستوى أعلى. اجهز نفسك بالمعرفة والأدوات اللازمة لخلق تجربة تعلم مشوقة وذات تأثير كبير للمشاركين.
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي العالمي.
تفسير أهداف وأهداف تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مناقشة العواقب المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فهم غسل الأموال
تعريف وشرح مفهوم غسيل الأموال
نظرة عامة على مختلف مراحل وأساليب استخدامها في عملية غسل الأموال
نقاش حول الشواهد الحمراء المشتركة ومؤشرات نشاطات غسل الأموال
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الأطر القانونية والتنظيمية الدولية والوطنية التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شرح للأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في ضمان الامتثال
c. مناقشة العقوبات والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من العميل المستحق (CDD)
أهمية وغرض إجراء عمليات التحقق الجيد للعملاء في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توضيح لمراحل مختلفة من إجراء التحقق من العميل (CDD)، بما في ذلك تحديد هوية العميل، والتحقق منها، ورصد العمليات المستمر للعملاء.
ج. مناقشة النهج القائم على المخاطر في إجراءات التأكد من العملاء وتنفيذ تدابير الاستدقاق المحسنة.
مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
نظرة عامة على عملية مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
توضيح المعايير والعلامات الحمراء لتحديد المعاملات المشبوهة.
توجيهات وأفضل الممارسات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة
العقوبات وفحص PEP
تفسير لفحص العقوبات والأشخاص ذوي الأهمية السياسية (PEP) كجزء من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML و CFT)
مناقشة أهمية الفحص للأفراد والجهات المشاركة في الأنشطة غير القانونية أو تمويل الإرهاب
نظرة عامة على التكنولوجيا والأدوات المتاحة لفحص العقوبات والكشف عن الأشخاص ذوي الأهمية العالية.
تدريب وتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية التدريب وزيادة الوعي بين الموظفين حول قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ب. مناقشة طرق وتقنيات التدريب المختلفة، بما في ذلك التدريب في الفصل الدراسي، والتعلم الإلكتروني، وورش العمل.
ت. استراتيجيات لتحديث وتعزيز التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التهديدات المتطورة.
تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحتفاظ بالسجلات
نظرة عامة على متطلبات التقارير للمؤسسات المالية فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفسير أهمية وغرض الحفاظ على سجلات دقيقة وشاملة
ج. مناقشة العناصر الرئيسية والمعلومات التي يجب تضمينها في تقارير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وسجلاتها.
برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكونات وعناصر برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
b. مناقشة أهمية تقييم المخاطر وإدارتها في تطوير برنامج الامتثال المخصص
نظرة عامة على عمليات المراقبة والاختبار المستمرة وعمليات المراجعة لضمان فعالية برنامج الامتثال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
ما هو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
لماذا يعتبر التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضروريًا؟
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
من يجب أن يخضع لتدريب AML و CFT؟
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
ما المواضيع التي يتم تناولها في حقيبة تدريبية عن مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
هل أنت مدرب يسعى لتعزيز تدريبه في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟ لا تبحث بعيدًا، فقط استخدم محتوانا التدريبي الشامل المصمم خصيصًا لمثلك من المدربين. يوفر محتوانا التدريبي نظرة شاملة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يمنح المدربين جميع الأدوات والموارد اللازمة لتعليم جمهورهم بفاعلية حول هذه المواضيع المهمة. يركز محتوانا التدريبي على المعرفة العملية والأمثلة العالمية، مما يضمن أن المدربين يمكنهم تقديم جلسات تدريب مشوقة ومفيدة تترك أثرًا دائمًا على المشاركين. يغطي المحتوى التدريبي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب المختلفة، والتنظيمات والقوانين العالمية المتعلقة بـ AML و CFT، وتقييم وإدارة المخاطر، وواجبات التحقق من الزبون، والتقارير الملزمة، ودور المؤسسات المالية والقطاعات ذات الصلة الأخرى في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة. تم تصميم كل وحدة في المحتوى التدريبي بعناية لتوفير المدربين بجميع الموارد اللازمة، بما في ذلك العروض التقديمية ببرنامج PowerPoint، وملاحظات المدرب، وتمارين، ودراسات الحالة، واختبارات. يتميز المحتوى بسهولة الاستخدام والتخصيص، مما يتيح للمدربين تكييف المحتوى وفقًا لاحتياجات وخبرات جمهورهم المحددة. من خلال استخدام محتوانا التدريبي، يمكن للمدربين توفير الوقت والجهد في تصميم وتطوير محتوى التدريب الخاص بهم من الصفر. يمكنهم الاعتماد على محتوانا المتخصص لتقديم تدريب عالي الجودة يلبي معايير ومتطلبات الصناعة. استثمر في محتوانا التدريبي اليوم واجعل جلسات تدريبك حول AML و CFT على مستوى أعلى. اجهز نفسك بالمعرفة والأدوات اللازمة لخلق تجربة تعلم مشوقة وذات تأثير كبير للمشاركين.
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي العالمي.
تفسير أهداف وأهداف تنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مناقشة العواقب المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فهم غسل الأموال
تعريف وشرح مفهوم غسيل الأموال
نظرة عامة على مختلف مراحل وأساليب استخدامها في عملية غسل الأموال
نقاش حول الشواهد الحمراء المشتركة ومؤشرات نشاطات غسل الأموال
الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظرة عامة على الأطر القانونية والتنظيمية الدولية والوطنية التي تحكم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شرح للأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في ضمان الامتثال
c. مناقشة العقوبات والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التحقق من العميل المستحق (CDD)
أهمية وغرض إجراء عمليات التحقق الجيد للعملاء في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توضيح لمراحل مختلفة من إجراء التحقق من العميل (CDD)، بما في ذلك تحديد هوية العميل، والتحقق منها، ورصد العمليات المستمر للعملاء.
ج. مناقشة النهج القائم على المخاطر في إجراءات التأكد من العملاء وتنفيذ تدابير الاستدقاق المحسنة.
مراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
نظرة عامة على عملية مراقبة المعاملات لاكتشاف الأنشطة المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
توضيح المعايير والعلامات الحمراء لتحديد المعاملات المشبوهة.
توجيهات وأفضل الممارسات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى الجهات المختصة
العقوبات وفحص PEP
تفسير لفحص العقوبات والأشخاص ذوي الأهمية السياسية (PEP) كجزء من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML و CFT)
مناقشة أهمية الفحص للأفراد والجهات المشاركة في الأنشطة غير القانونية أو تمويل الإرهاب
نظرة عامة على التكنولوجيا والأدوات المتاحة لفحص العقوبات والكشف عن الأشخاص ذوي الأهمية العالية.
تدريب وتوعية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية التدريب وزيادة الوعي بين الموظفين حول قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ب. مناقشة طرق وتقنيات التدريب المختلفة، بما في ذلك التدريب في الفصل الدراسي، والتعلم الإلكتروني، وورش العمل.
ت. استراتيجيات لتحديث وتعزيز التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التهديدات المتطورة.
تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحتفاظ بالسجلات
نظرة عامة على متطلبات التقارير للمؤسسات المالية فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تفسير أهمية وغرض الحفاظ على سجلات دقيقة وشاملة
ج. مناقشة العناصر الرئيسية والمعلومات التي يجب تضمينها في تقارير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وسجلاتها.
برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكونات وعناصر برنامج فعال للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
b. مناقشة أهمية تقييم المخاطر وإدارتها في تطوير برنامج الامتثال المخصص
نظرة عامة على عمليات المراقبة والاختبار المستمرة وعمليات المراجعة لضمان فعالية برنامج الامتثال.

™IMAS

ضمن مفاهيم تصميم الأنظمة المنهجية في التدريب، تأتي مصفوفة IMAS كأداة من أدوات صناعة التدريب المعاصرة، والتي تتعامل مع آلية تجميع عناصر الحقيبة التدريبية في شكل متكامل ومتماسك لضمان توافق هذه العناصر مع تحقيق أهداف التدريب ورفع كفاءة الأداء مشارك ومدرب ومنظم. إنه يمكّن المطور من تطوير سيناريو تدريب احترافي مدروس جيدًا وإدارة وقت الجلسة التدريبية. يمكن للجلسة معالجة أي موضوع.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صممت منهجية خاصة بالجودة الداخلية في الوحدات التدريبية التابعة لها، حيث تشمل على خمسة معايير رئيسية، تتضمن الإدارة والقيادة، والمدربين، والخدمات المقدمة للمتدربين، والمناهج، وبيئة التدريب، وذلك بهدف تطوير جودة التدريب المقدم في المنشآت التدريبية لمواكبة حاجة سوق العمل المحلي.

™ISID

يعد أول برنامج من نوعه في تقييم وتصنيف الحقائب التدريبية ويهدف إلى أن يكون مرجعاً مهماً للشركات والمؤسسات لضمان جودة التدريب المقدم لكوادرها من أجل تطوير الأداء وتطويره وتحسينه. إن جعل هذه المعايير دولية ليس فقط لأنها منتشرة في أكثر من قارة واحدة ومئات البلدان والمنظمات، ولكن أيضًا لأنها متوافقة مع العديد. تقنيات أسترالية ويابانية وكندية وأمريكية.

ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
AML تشير إلى مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المحصلة بطرق غير قانونية بأنها دخل شرعي. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من التدابير لاكتشاف وردع والإبلاغ عن الأنشطة المالية والمعاملات المشبوهة.
ما هو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)؟
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) هي الجهود المبذولة لمنع وإعاقة تمويل الأنشطة الإرهابية. تنطوي على تنفيذ إجراءات صارمة لتحديد ومنع المعاملات المالية التي يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
لماذا يعتبر التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضروريًا؟
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
التدريب في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ضروري لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وتقليل مخاطر ارتكاب جرائم مالية، وحماية الشركات والأفراد من استخدامهم في أنشطة غير قانونية. فهو يساعد المنظمات في التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، وحماية سمعتها التجارية، وتجنب فرض عقوبات صارمة.
من يجب أن يخضع لتدريب AML و CFT؟
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذو صلة بالأشخاص العاملين في الصناعات التي تعرضها للغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والكازينوهات. يجب على ضباط الامتثال ومديري المخاطر والموظفين الذين يتعاملون مع العملاء وكبار الإدارة أن يتلقوا هذا التدريب لفهم مسؤولياتهم والتزاماتهم.
ما المواضيع التي يتم تناولها في حقيبة تدريبية عن مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
مقدمة لتدريب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادة تشمل أساسيات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني المحيط بتلك الأنشطة. قد تشمل أيضًا معلومات حول التوثيق المطلوب للعملاء، وتقديم التقارير حول الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

منتجات ذات صلة

حقيبة تدريبية : التسويق بالهاتف: البيع عبر الهاتف

حقيبة تدريبية : مكافحة الجرائم الاقتصادية

حقيبة تدريبية : فن جمع التبرعات

هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون. سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة.

هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون. سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة.

حقيبة تدريبية دورة مدخل إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب