عرض 97–112 من أصل 135 نتيجة
هذه الحقيبة التدريبية تركز على مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المالي. كما تقدم إرشادات حول بروتوكولات معرفة العميل وعملية التحقق من الزبون. سيكتسب المشاركون فهماً لأهمية هذه التدابير في منع الأنشطة المالية غير القانونية وحماية الشركات من المخاطر والعقوبات المحتملة.