التصنيف: مكافحة غسل الاموال

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول المادة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أدوات الامتثال لضمان الامتثال التنظيمي في الصناعة.