حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

966545301217

info@hakapetk.com

تحميل نموذج مجاني

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف المادة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD)- وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذه الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD). وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة اختبارات متعددة الخيارات الجزء الأول مكافحة غسل الأموال والاستدلال بالزبائن

هذا الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية- تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة ++

هذا الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية- تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة أسئلة اختيارات متعددة الجزء الأول مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء

هذا الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية- تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة التصدي لغسيل الأموال

هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك الاستراتيجية والتفكير الإبداعي والمعايير الأخلاقية وغسل الأموال. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات بفاعلية، وتعزيز قدراتهم الإبداعية وحل المشكلات، وفهم والحفاظ على المعايير الأخلاقية في الممارسات التجارية، وتحديد ومنع أنشطة غسل الأموال.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف الحقيبة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف المادة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

[yith_wcan_filters slug=”%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8b%d8%a7″]
[yith_wcan_filters slug=”%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab”]
[yith_wcan_filters slug=”category-pages-2″]
Categories
[yith_wcan_filters slug=”category-pages”]
محتوى أكورديون
محتوى أكورديون

عرض 113–128 من أصل 135 نتيجة

  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
    يغطي هذه الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل أموال القمار
    هذا الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية- يتناول الحقائب النظم القانونية...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل أموال القمار
    هذه الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية. يتناول المواد النظم القانونية...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال
    هذا الحقائب التدريبية مصممة خصيصًا للمحترفين الماليين الكنديين- تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل التخطيط المالي، استراتيجيات الاستثمار، التخطيط الضريبي،...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال
    هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك الاستراتيجية والتفكير الإبداعي والمعايير الأخلاقية وغسل الأموال. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال
    هذه الحقائب التدريبية مصممة خصيصًا للمحترفين الماليين الكنديين. تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل التخطيط المالي، استراتيجيات الاستثمار، التخطيط الضريبي،...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال في القمار
    هذا الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية- يتناول الحقائب النظم القانونية...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال في القمار
    هذه الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية. يتناول المواد النظم القانونية...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    يغطي هذه الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
    يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤوليات ضابط إفشاء تقارير غسيل الأموال MLRO
    يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مسؤوليات ضابط الإبلاغ عن غسيل الأموال MLRO
    يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة
  • حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ( مسؤوليات ضابط الإبلاغ عن غسيل الأموال MLRO )
    يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر...
    (5)
    1333
    تحميل نموذج مجاني
    أضافة للسلة

المملكة العربية السعودية – الرياض شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز - الرياض - 00966545301217

 دبي، الامارات العربية المتحدة - جزيرة المرفا - ص .ب 9588 الديرة - دبي / الامارات العربية المتحدة 00971509400850

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - شارع أبو قير ، ابراج سيتي سكوير ، ص.ب 25912 مكتب 405

حسابي

خريطة المنصة

حول

تحتاج الي مساعدة

info@hakapetk.com

00966545301217

موجودين 24 ساعة

خدمة العملاء

الجوائز والإنجازات

طرق الشراء

حقيبة تدريبية دورة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

حمل حقيبة تدريبية مجانًا