حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

966545301217

info@hakapetk.com

تحميل نموذج مجاني

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة منع غسيل الأموال

هذه الحقائب التدريبية مصممة خصيصًا للمحترفين الماليين الكنديين. تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل التخطيط المالي، استراتيجيات الاستثمار، التخطيط الضريبي، والامتثال التنظيمي. تقدم المواد معلومات محدثة حول أحدث القوانين واللوائح في صناعة الأمور المالية الكندية لمساعدة المحترفين على البقاء على اطلاع واتخاذ قرارات مستنيرة.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف الحقيبة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف المادة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة أساسيات مكافحة غسيل الأموال أوليرون

هذا المواد التدريبية تقدم نسخة موجزة من دورة مكافحة غسل الأموال، جميعها على صفحة واحدة. وهي توفر وسيلة سريعة وسهلة لفهم المفاهيم الهامة واللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال. مثالية للأفراد الذين يبحثون عن نظرة عامة موجزة أو تحديث على الموضوع.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة أساسيات مكافحة غسيل الأموال التدريب على الإنترنت

هذا المواد التدريبية تقدم نسخة موجزة من دورة مكافحة غسل الأموال، جميعها على صفحة واحدة. وهي توفر وسيلة سريعة وسهلة لفهم المفاهيم الهامة واللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال. مثالية للأفراد الذين يبحثون عن نظرة عامة موجزة أو تحديث على الموضوع.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مبادئ مكافحة غسيل الأموال تعليمية لـ أوليرون

هذا المواد التدريبية تقدم نسخة موجزة من دورة مكافحة غسل الأموال، جميعها على صفحة واحدة. وهي توفر وسيلة سريعة وسهلة لفهم المفاهيم الهامة واللوائح المتعلقة بمنع غسل الأموال. مثالية للأفراد الذين يبحثون عن نظرة عامة موجزة أو تحديث على الموضوع.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة ++

هذه الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية. تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة AML CFT والعملات الافتراضية مواجهة غسل الأموال مع التركيز على الأصول الرقمية

يتمحور هذا الحقائب التدريبية حول توفير فهم شامل للعملات الافتراضية (VCs) والتدابير الأوسع لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) المرتبطة بها- يغطي الأساسيات لـ VCs ، وميزاتها ، وأنواعها ، واستخداماتها ، بالإضافة إلى التنظيمات AML / CFT وأفضل الممارسات للتعامل مع VCs-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة AML CFT والعملات الافتراضية مكافحة غسل الأموال مع التركيز على الأصول الرقمية

يتمحور هذا الحقائب التدريبية حول توفير فهم شامل للعملات الافتراضية (VCs) والتدابير الأوسع لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) المرتبطة بها- يغطي الأساسيات لـ VCs ، وميزاتها ، وأنواعها ، واستخداماتها ، بالإضافة إلى التنظيمات AML / CFT وأفضل الممارسات للتعامل مع VCs-

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

[yith_wcan_filters slug=”%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8b%d8%a7″]
[yith_wcan_filters slug=”%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab”]
[yith_wcan_filters slug=”category-pages-2″]
Categories
[yith_wcan_filters slug=”category-pages”]
محتوى أكورديون
محتوى أكورديون

عرض 17–32 من أصل 135 نتيجة

المملكة العربية السعودية – الرياض شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز - الرياض - 00966545301217

 دبي، الامارات العربية المتحدة - جزيرة المرفا - ص .ب 9588 الديرة - دبي / الامارات العربية المتحدة 00971509400850

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - شارع أبو قير ، ابراج سيتي سكوير ، ص.ب 25912 مكتب 405

حسابي

خريطة المنصة

حول

تحتاج الي مساعدة

info@hakapetk.com

00966545301217

موجودين 24 ساعة

خدمة العملاء

الجوائز والإنجازات

طرق الشراء

حقيبة تدريبية دورة اختبار للحصول على شهادة معتمد في رصد المعاملات

حمل حقيبة تدريبية مجانًا