حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

966545301217

info@hakapetk.com

تحميل نموذج مجاني

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ( مهام ضابط إفشاء معلومات غسيل الأموال MLRO )

يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتعلم المشاركون عن مسؤولياتهم كمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال والمهارات والأدوات الضرورية لاكتشاف ومنع والإبلاغ بفعالية عن الأنشطة المشبوهة.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ( مسؤوليات ضابط الإبلاغ عن غسيل الأموال MLRO )

يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتعلم المشاركون عن مسؤولياتهم كمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال والمهارات والأدوات الضرورية لاكتشاف ومنع والإبلاغ بفعالية عن الأنشطة المشبوهة.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مسؤوليات ضابط الإبلاغ عن غسيل الأموال MLRO

يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتعلم المشاركون عن مسؤولياتهم كمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال والمهارات والأدوات الضرورية لاكتشاف ومنع والإبلاغ بفعالية عن الأنشطة المشبوهة.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الامتثال، معرفة العميل KYC ، ومكافحة غسل الأموال AML الوقاية

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الامتثال، التحقق من العملاء KYC ، ومنع غسل الأموال AML

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الامتثال، التعرف على العملاء KYC ، والوقاية من غسل الأموال AML

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة عن الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة

هذا الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها- يغطي الحقائب مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال- بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال للمحترفين المحاسبين في المملكة المتحدة

هذا الحقائب التدريبية تساعد الأعمال على فهم وتجنب القوانين واللوائح التي يجب عليها الامتثال لها لحماية عملياتها- يغطي الحقائب مواضيع مثل المتطلبات القانونية واللوائح الخاصة بالصناعة وأفضل الممارسات للامتثال الفعال- بحلول نهاية التدريب ، سيكون لدى المشاركين فهم واضح لكيفية حماية أعمالهم وتجنب المخاطر القانونية والمالية المحتملة-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة AML CFT والعملات الافتراضية مواجهة غسل الأموال مع التركيز على الأصول الرقمية

يتمحور هذه الحقائب التدريبية حول توفير فهم شامل للعملات الافتراضية (VCs) والتدابير الأوسع لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) المرتبطة بها. يغطي الأساسيات لـ VCs ، وميزاتها ، وأنواعها ، واستخداماتها ، بالإضافة إلى التنظيمات AML / CFT وأفضل الممارسات للتعامل مع VCs.

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

[yith_wcan_filters slug=”%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8b%d8%a7″]
[yith_wcan_filters slug=”%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab”]
[yith_wcan_filters slug=”category-pages-2″]
Categories
[yith_wcan_filters slug=”category-pages”]
محتوى أكورديون
محتوى أكورديون

عرض 33–48 من أصل 135 نتيجة

المملكة العربية السعودية – الرياض شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز - الرياض - 00966545301217

 دبي، الامارات العربية المتحدة - جزيرة المرفا - ص .ب 9588 الديرة - دبي / الامارات العربية المتحدة 00971509400850

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - شارع أبو قير ، ابراج سيتي سكوير ، ص.ب 25912 مكتب 405

حسابي

خريطة المنصة

حول

تحتاج الي مساعدة

info@hakapetk.com

00966545301217

موجودين 24 ساعة

خدمة العملاء

الجوائز والإنجازات

طرق الشراء

حقيبة تدريبية دورة تقنيات متقدمة لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب AML CFT

حمل حقيبة تدريبية مجانًا