حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

966545301217

info@hakapetk.com

تحميل نموذج مجاني

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل أموال القمار

هذا الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية- يتناول الحقائب النظم القانونية والإطارات التنظيمية وأفضل الممارسات في اكتشاف ومنع غسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى داخل صناعة القمار، وذلك في مجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل أموال القمار

هذه الحقائب التدريبية تقدم إرشادًا شاملاً حول كيفية قوات المراهنات والكازينوهات يمكنها مكافحة الجرائم المالية بفعالية. يتناول المواد النظم القانونية والإطارات التنظيمية وأفضل الممارسات في اكتشاف ومنع غسل الأموال والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى داخل صناعة القمار، وذلك في مجموعة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات المالية ودور لوائح مكافحة غسل الأموال. كما يتعمق في مبادئ التدقيق الدوري للزبائن ويوضح أهمية إجراءات معرفة العميل وتقييم المخاطر والتدقيق التكميلي. تستكشف الحقيبة أيضًا أهمية إنشاء ضوابط وإجراءات فعالة للكشف عن ومنع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للامتثال لقوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD)- وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD)- وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD)- وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الامتثال، التعرف على العملاء KYC ، والوقاية من غسل الأموال AML

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة الامتثال، التعرف على العملاء KYC ، والوقاية من غسل الأموال AML

هذا التدريب يشمل أساسيات غسيل الأموال، مثل التعرف على الأنشطة المشبوهة وأهمية التعامل بناء على المخاطر، وبرامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عملائك (KYC)، والاجراءات المعمول بها للتحقق من العميل (CDD)، والتحقق المعزز من العميل (EDD)، والتعرف على الأشخاص المعرضين للمخاطر السياسية (PEPs). تعلم كيفية حماية شركتك من الأنشطة غير المشروعة والامتثال للتنظيمات.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة التصدي لغسيل الأموال

هذا الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك الاستراتيجية والتفكير الإبداعي والمعايير الأخلاقية وغسل الأموال- سيتعلم المشاركون كيفية تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات بفاعلية، وتعزيز قدراتهم الإبداعية وحل المشكلات، وفهم والحفاظ على المعايير الأخلاقية في الممارسات التجارية، وتحديد ومنع أنشطة غسل الأموال-

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

[yith_wcan_filters slug=”%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8b%d8%a7″]
[yith_wcan_filters slug=”%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab”]
[yith_wcan_filters slug=”category-pages-2″]
Categories
[yith_wcan_filters slug=”category-pages”]
محتوى أكورديون
محتوى أكورديون

عرض 97–112 من أصل 135 نتيجة

المملكة العربية السعودية – الرياض شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز - الرياض - 00966545301217

 دبي، الامارات العربية المتحدة - جزيرة المرفا - ص .ب 9588 الديرة - دبي / الامارات العربية المتحدة 00971509400850

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - شارع أبو قير ، ابراج سيتي سكوير ، ص.ب 25912 مكتب 405

حسابي

خريطة المنصة

حول

تحتاج الي مساعدة

info@hakapetk.com

00966545301217

موجودين 24 ساعة

خدمة العملاء

الجوائز والإنجازات

طرق الشراء

حقيبة تدريبية دورة للامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

حمل حقيبة تدريبية مجانًا