التصنيف: مكافحة غسل الاموال

عرض 129–135 من أصل 135 نتيجة

• حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ( مهام ضابط إفشاء معلومات غسيل الأموال MLRO )

  يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة
• حقيبة تدريبية دورة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة
• حقيبة تدريبية دورة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  هذه الحقائب التدريبية تغطي أساسيات مفاهيم مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك نظرة عامة على غسل الأموال وتأثيره على المؤسسات...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة
• حقيبة تدريبية دورة منع غسيل الأموال

  هذا الحقائب التدريبية مصممة خصيصًا للمحترفين الماليين الكنديين- تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل التخطيط المالي، استراتيجيات الاستثمار، التخطيط الضريبي،...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة
• حقيبة تدريبية دورة منع غسيل الأموال

  هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك الاستراتيجية والتفكير الإبداعي والمعايير الأخلاقية وغسل الأموال. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة
• حقيبة تدريبية دورة منع غسيل الأموال

  هذه الحقائب التدريبية مصممة خصيصًا للمحترفين الماليين الكنديين. تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل التخطيط المالي، استراتيجيات الاستثمار، التخطيط الضريبي،...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة
• حملة تدريب مكثفة للامتثال في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

  هذه الحقائب التدريبية تغطي مواضيع مختلفة تتعلق بتقنية البلوكشين، العملات المشفرة، والجرائم المالية. يتناول الحقيبة غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، قوانين...

  (5)

  1333

  تحميل نموذج مجاني

  أضافة للسلة