حقيبتك الأفضل عربيا في تطوير المحتوي التدريبي
حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
مؤسسة حقيبتك لخدمات تصميم وتطوير الحقائب التدربية

966545301217

info@hakapetk.com

تحميل نموذج مجاني

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤوليات ضابط إفشاء تقارير غسيل الأموال MLRO

يتركز هذه الحقيبة التدريبية على الامتثال للمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور المهم لمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال. إنه يوفر فهمًا عميقًا للإطار القانوني والتنظيمي المحيط بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتعلم المشاركون عن مسؤولياتهم كمسؤول تقديم تقرير غسل الأموال والمهارات والأدوات الضرورية لاكتشاف ومنع والإبلاغ بفعالية عن الأنشطة المشبوهة.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذا الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD)- وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يغطي هذه الحقائب التدريبية مواضيع مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، نموذج ملف العميل (CPF)، إجراءات معرفة العميل (KYC)، والتدقيق الجدوى للعملاء (CDD)، والتدقيق الجدوى المعزز (EDD). وتوفر فهمًا شاملاً لهذه المفاهيم وتطبيقها في منع الجرائم المالية وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة تقنيات متقدمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب AML CFT

يركز هذا الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة تقنيات متطورة للقضاء على غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب AML CFT

يركز هذا الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة تقنيات متقدمة لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب AML CFT

يركز هذا الحقائب التدريبية على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. سيكتسب المشاركون رؤى حول استخدام وتطبيق هذه التقنيات المتقدمة في مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال والامتثال للوائح.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة أسئلة اختيارات متعددة الجزء الأول مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء

هذا الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية- تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل-

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة أسئلة اختيارات متعددة – الجزء الأول مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء

هذه الحقائب التدريبية تقدم مجموعة من الأسئلة التجريبية التي تركز على الامتثال النظامي لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في المؤسسات المالية. تم تصميمها لتقييم معرفة وفهم الموظفين في هذا المجال، مما يساعدهم على تحديد أي نقاط ضعف في فهمهم وكفاءتهم في تطبيق قوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

رؤية المزيد
أضافة للسلة

حقيبة تدريبية دورة أسئلة متعددة الخيارات حول مكافحة غسل الأموال وإثبات هوية الزبون الجزء الثاني

هذا الحقيبة التدريبية توفر مجموعة شاملة من الأسئلة التجريبية المتعلقة بامتثال التنظيمات المالية للأجهزة المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والبوابات المالية- تم تصميمها لمساعدة الأفراد والمؤسسات على اختبار معرفتهم وفهمهم للتنظيمات والممارسات المتعلقة بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية-

التصنيف: مكافحة غسل الاموال

[yith_wcan_filters slug=”%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8b%d8%a7″]
[yith_wcan_filters slug=”%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab”]
[yith_wcan_filters slug=”category-pages-2″]
Categories
[yith_wcan_filters slug=”category-pages”]
محتوى أكورديون
محتوى أكورديون

عرض 49–64 من أصل 135 نتيجة

المملكة العربية السعودية – الرياض شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز - الرياض - 00966545301217

 دبي، الامارات العربية المتحدة - جزيرة المرفا - ص .ب 9588 الديرة - دبي / الامارات العربية المتحدة 00971509400850

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية - شارع أبو قير ، ابراج سيتي سكوير ، ص.ب 25912 مكتب 405

حسابي

خريطة المنصة

حول

تحتاج الي مساعدة

info@hakapetk.com

00966545301217

موجودين 24 ساعة

خدمة العملاء

الجوائز والإنجازات

طرق الشراء

حقيبة تدريبية دورة أسئلة متعددة الخيارات حول مكافحة غسل الأموال وإلزام الزبون الجزء الثاني

حمل حقيبة تدريبية مجانًا